本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2006年7月5日以书面形式发出并告知各位董事，会议于2006年8月5日上午9：00在浙江省临安市公司综合办公楼召开。

会议应到董事9名，实到7名，独立董事朱永法先生和高益民先生都委托公司独立董事田信桥先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长过鑫富先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议表决情况如下：

    一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2006年中期报告》及《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2006年中期报告摘要》，中期报告全文刊登在公司指定信息披露网站(http：／／www.cninfo.com.cn)； 中期报告摘要刊登在2006年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

    二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于折旧政策调整的议案》，公司2006－30公告《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于会计估计变更公告》刊登在指定信息披露网站(http：／／www.cninfo.com.cn)和2006年8月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    特此公告

    浙江杭州鑫富药业股份股份有限公司独立董事关于对公司对外担保及与关联方资金往来事项情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，对公司累计和当期对外担保等情况发表独立意见如下：

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发(2005)120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，不存在违反证监发(2003)56号和证监发(2005)120号文规定的情形。报告期初公司为加快湖州狮王精细化工有限公司的技术改造和储备原材料准备生产，公司为控股100％的子公司湖州狮王精细化工有限公司代垫款496.99万；报告期内湖州狮王已全部归还占用公司资金。报告期内没有发生其它对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2006年6月30日的其它对外担保、关联方占用资金等情况。