本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议出席和召开情况

    新疆众和股份有限公司于2006年8月2日以电话及传真方式发出了关于召开公司四届董事会2006年度第一次临时会议通知。

本次会议于2006年8月6日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定,本次会议召开合法有效。

    二、会议审议情况：

    经与会董事认真审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司2006年中期报告及摘要》；

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    2、审议通过《公司2006年中期利润分配预案》：

    经天津五洲联合会计师事务所审计, 2006年1-6月本公司(母公司)实现净利润41,530,255.39元,提取10%法定盈余公积4,153,025.54元,提取10%法定公益金4,153,025.54元,加年初未分配利润154,129,752.63 元, 2006年中期实际可供投资者分配的利润为187,353,956.94元。公司决定：以公司2006年6月30日总股本118,277,256股为基数,每10股送3股派现金红利0.34元(含税), 共计派发现金红利4,021,426.70元。

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    3、审议通过《公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》；

    经天津五洲联合会计师事务所审计,截止2006年6月30日,本公司母公司资本公积为89,654,107.20元。公司拟定：以公司2006年6月30日总股本118,277,256股为基数,用资本公积金向全体股东转增股份,转增比例为每10 股转增股本1股。

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    4、审议通过《关于聘请天津五洲联合会计师事务所审计公司2006年中期财务报告的议案》：

    公司董事会同意聘请天津五洲联合会计师事务所为本公司2006年中期财务报告审计机构,审计报酬为人民币壹拾叁万伍仟元整(即13.5万元)。

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    5、审议通过《关于召开公司2006年度第二次临时股东会议的议案》。

    公司董事会决定于2006年8月26日召开公司2006年度第二次临时股东会议。

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    以上议案中的第2、3、4项议案须提交2006年度第二次临时股东会议审议。

    三、公司董事会决定于2006年8月26日召开公司2006年度第二次临时股东会议,具体事项安排如下：

    (一)会议时间：2006年8月26日上午11:00时(北京时间)

    (二)会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

    (三)会议内容：

    1、审议《公司2006年中期利润分配预案》；

    2、审议《公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》；

    3、审议《关于聘请天津五洲联合会计师事务所审计公司2006年中期财务报告的议案》。

    (四)出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。

    2、截止2006年8月21日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。

    (五)登记办法：

    1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年8月22日至2006年8月24日

    上午10:00至14:00

    下午15:30至19:00(北京时间)。

    3、登记地点：乌鲁木齐市喀什东路18号公司董事会秘书处

    (六)其他事项：

    1、会议半天,交通及食宿费自理。

    2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号

    邮政编码：830013

    联系电话：(0991)6689800

    传真：(0991)6689882

    联系人：杨波 衡晓英

    四、备查文件：

    1、四届董事会2006年度第一次临时会议决议。

    新疆众和股份有限公司董事会

    二00六年八月六日