本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、公司二届十九次董事会审议通过公司对控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司担保额度由2.15亿元变更成3亿元的议案。

    2、上述担保尚需股东大会表决。

    一、担保情况概述

    公司于2006年8月5日召开了二届十九次董事会,会议审议通过了公司对控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司担保额度由2.15亿元变更成3亿元的议案。

    出席本次董事会会议应到董事9名,实到董事8名,董事考林先生因故未能参加会议,委托贝利先生代为行使表决权。上述担保议案尚需股东大会表决。

    二、被担保人基本情况

    阿特拉斯工程机械有限公司注册资金2.18亿元,公司持有75%股份,注册地址：包头稀土高新技术产业开发区,经营范围：工程建设机械制造、销售、维修及服务。目前主要生产和销售德国ATLAS牌履带式液压挖掘机和有关零部件。截止2005年12月31日,其资产负债率为64.21%(经审计)。

    三、担保协议的主要内容

    鉴于阿特拉斯工程机械有限公司生产、经营的需要,公司在已为其提供2.15亿元贷款额度担保(经公司二届十二次董事会、2004年度股东大会审议通过)基础上,拟为其增加贷款担保额度到3亿元,具体金额以银行核准为准。

    四、董事会意见

    公司根据控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司生产经营的需要,对其增加贷款额度担保,符合国家法律法规和《公司章程》的规定,同意公司的此次担保,此担保事项须提交股东大会审议。

    公司独立董事对该事项进行事前认可,并发表独立意见。

    五、对外担保及逾期对外担保的数量

    截至目前,北方股份已为阿特拉斯工程机械有限公司贷款提供担保额度2.15亿元,为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司提供担保2.85亿元(在2005年度股东大会审议通过的双方相互提供担保额度3亿元的范围之内)。除以上担保外,无其他形式及逾期担保。

    六、备查文件

    1、公司二届十九次董事会决议；

    2、公司独立董事发表的独立意见；

    3、被担保人营业执照复印件。

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

    2006年8月8日