本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2006年8月1日以电子邮件和传真方式发出,8月6日上午9时30分在公司行政办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长庆祖森先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2006年上半年总经理工作报告》;
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年半年度报告及摘要》;
    《摘要》内容详见2006年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上的公司2006-026号公告;《全文》内容刊登在2006年8月8日的巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上。
    特此公告。
     安徽华星化工股份有限公司董事会
    二○○六年八月八日
    安徽华星化工股份有限公司独立董事关于对公司对外担保、与关联方资金往来事项的专项说明
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的要求,作为安徽华星化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司2006年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验,相关说明及独立意见如下:
    1、报告期内,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况;
    2、2006年上半年公司无任何形式的对外担保,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项;
    3、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
     安徽华星化工股份有限公司
    独立董事:杨春河、张建设、孙国正
    二○○六年八月八日 |