本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南华天大酒店股份有限公司于2006年8月5日(星期六)在公司贵宾楼五楼会议室召开了公司三届董事会第九次会议,会议通知于2006年7月28日以书面、传真等形式发出。 出席会议的董事应到9人,实到7人,董事郑嘉强先生委托董事陈纪明先生出席会议并表决、独立董事伍中信先生委托独立董事王国海先生出席会议并表决;4名监事和部分高管人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,合法有效。会议由董事长陈纪明先生主持。经会议审议通过了如下议案:
    1、审议通过了《公司2006年度中期报告正文及摘要》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过了《关于投资经济型酒店的议案》;
    根据宾馆行业发展趋势,我国经济型酒店的发展空间大,发展速度快。公司抓住这一发展机遇,在发展高星级酒店的同时,在未来几年将大力发展经济型酒店,以增强公司效益,完善市场布局,扩大主业经营。至2010年,公司将以每年30-50家的发展速度,快速发展经济型酒店,以此作为公司今后新的经济增长点。
    同意公司租赁湖南省建工集团原办公楼,并投资395万元发展公司首家经济型酒店。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
     湖南华天大酒店股份有限公司董事会
    2006年8月8日 |