本公司于2006年7月25日以电子邮件方式发出关于召开七届二次监事会的通知，会议于2006年8月5日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由监事会主席石小磊主持，应到监事3人，实到监事3人。

    会议审议并一致通过了如下议案：

    一、《2006年中期报告》及《摘要》。

    二、《关于变更股东监事的议案》

    同意监事程继红先生因工作变动原因辞去监事职务，提名刘旭林先生为公司第七届监事候选人，并提交临时股东大会选举。

    监事候选人刘旭林先生简介附后。

    三、《变更职工监事的议案》

    第六届职工监事顾静竹女士任期已满，公司于2006年8月4日召开的职工代表大会选举黄家海先生为第七届职工监事，任期为3年。

    职工监事黄家海先生简介附后。

    附件：

    刘旭林先生简介：

    刘旭林，男，生于1970年，研究生学历，金融经济中级职称，具备证券及保险从业人员资格。

    1995年1月至1996年5月，任珠海三灶管理区投资管理公司投资部经理。1996年6月至2002年5月，先后任珠海珠光企业集团财务公司综合业务部、证券投资部副经理。2002年6月至2005年10月，任珠海格力集团财务公司金融投资部部长。2005年11月至今，任珠海格力集团公司经营发展部副部长。

    没有持有本公司股票。

    没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    黄家海先生简介：

    黄家海，男，生于1969年，大专学历。

    1990年至1997年，任江苏省徐州矿务集团庞庄煤矿地质技术员、助理工程师；1997年至2000年，任江苏省徐州矿务集团庞庄煤矿宣传干事、工会秘书；2000年至2002年，任江苏省徐州广龙煤电公司一合资企业发展规划部部长；2002年至2004年，任江苏省徐州市彭城晚报社新闻部编辑；2004年4月起，负责珠海格力电器股份有限公司总裁办后勤管理工作；2005年2月至今，任本公司总裁办负责人。

    没有持有本公司股票。

    没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。