本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司2005 年度利润分配方案已经于2006 年6 月16 日召开的2005年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    本次分红派息以2005 年末公司总股本33000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.5 元人民币含税(B 股股东暂不扣税)，剩余利润结转以后年度安排。

    B 股股利折成港元派发，汇率以本公司2005 年度股东大会决议公告日后第一个工作日(2006 年6 月19 日)中国人民银行公布的人民币兑港币中间价(1 港元兑换1.0306 元人民币)计算。

    三、B 股最后交易日、除息日、股权登记日

    B股最后交易日：2006 年8 月11 日

    除息日：2006 年8 月 14 日

    B股股权登记日：2006 年8 月16 日

    四、派息对象

    截止2006 年8 月16 日(最后交易日为2006 年8 月11 日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    五、派息办法：

    1、B 股股息于2006 年8 月16 日通过股东托管证券商或托管银行直接股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2006-08划入其资金帐户；

    2、国有法人股股东的股息由本公司直接派发；

    3、若2006 年8 月16 日办理“瓦轴B”转托管的B 股股东，其股息仍在原托管券商或托管银行处领取。

    六、咨询机构：瓦房店轴承股份有限公司投资证券部

    咨询地点：瓦房店市北共济街一段1 号

    咨询电话：0411-85509888-3375

    咨询传真：0411-85500794

    联 系 人：柯馨

    七、备查文件：

    公司2005 年度股东大会决议及公告。