本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司曾于2006年7月29日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,现补充公告股东大会通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间变更为2006年8月28日14点30分,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、13点至15点。

    二、会议地点：公司一楼会议室

    地址：广州天河工业园建工路4号

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    提案：审议辽宁省大连海洋渔业集团公司将其持有的55,814,306股公司国有法人股转让给Success Pearl Limited(泽明有限公司)的议案。

    表决序号：1

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2006年8月18日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、表决方式

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。

    新太科技股份有限公司董事会

    二○○六年八月七日

    附件

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    投票代码   投票简称   表决议案数量   说明
    738728     新太投票              1    A股

    2、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会表决议案事项序号,以1.00元代表本次需要表决的议案事项；

    公司简称   议案序号                                                                                                            议案内容   对应的申报价格(元)
    *ST新太           1   审议辽宁省大连海洋渔业集团公司将其持有的55,814,306股公司国有法人股转让给Success Pearl Limited(泽明有限公司)的议案                 1.00

    3、在"委托股数"项下填表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    二、投票举例

    1、股权登记日持有"*ST新太"股票的投资者对公司审议辽宁省大连海洋渔业集团公司将其持有的55,814,306股公司国有法人股转让给Success Pearl Limited(泽明有限公司)的议案投同意票,其申报如下(注意：申报价格只能填1元,申报股数与自身持有的股数无关,同意申报1股)：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738728         买入        1元        1股

    如某投资者对审议议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738728         买入        1元        2股

    三、投票注意事项

    1、表决申报不得撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。