湖南湘邮科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年8月7日在湖南邮政通信指挥中心八楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会召集人罗丁贵先生主持,会议做出如下决议：

    一、会议审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》,并将该议案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    三、与会监事列席了公司第二届董事会第十二次会议,经认真讨论研究,一致认为：

    1、公司2006年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次半年报所披露内容真实、准确、完整。

    2、公司2003年通过首次发行募集资金17,207.64万元,公司严格按照《招股说明书》承诺进行资金投入建设,对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。本次《关于改变募集资金用途的议案》中变更的两个新项目,符合公司战略发展要求,其良好的市场前景,不仅将给公司带来可观的收入,同时也有利于提高募集资金使用效益,保护了全体股东的利益。该议案决策程序合法,未违反相关法律、法规和公司章程的规定。

    特此公告！

    湖南湘邮科技股份有限公司监事会

    二○○六年八月七日