本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、原投资项目名称：(1)电子邮政开放式应用平台

    (2)湘邮科技营销网络建设项目

    2、新投资项目名称：(1)GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目

    (2)金融安防运营项目

    3、新项目投资金额：

    (1)GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目拟投资2,000万元。

    (2)金融安防运营项目拟投资2,550万元。

    4、新项目预计效益：

    (1)GPS全球卫星定位车辆安防系统预计年营业收入756.8万元,年营业利润542.47万元,投资回收期3年,年投资回报率27.12%。

    (2)金融安防运营项目预计年营业收入732.8万元,年营业利润325.38万元。除项目建设期外,投资回收期为3.65 年,年投资回报率12.75%。

    一、改变募集资金投资项目的概述

    1、募集资金使用情况：

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]112号文核准,于2003年11月25日发行每股面值1.00元的人民币普通股3,500万股,实际募集资金金额17,207.64万元。截止到2005年12月31日,公司已累计使用募集资金金额10,040.35万元人民币,占募集资金总额的58.35%,尚未使用7,167.29万元人民币均存放于银行。

    2、拟变更募集资金项目：

    公司原计划运用募集资金投资于电子邮政开放式应用平台项目、邮政金融网计算机处理系统项目、邮资机项目、湘邮科技营销网络建设项目四个项目。其中,本次拟变更的电子邮政开放式应用平台项目于2003年投入建设,截止2005年底累计投入资金3,341.60万元；湘邮科技营销网络建设项目于2003年投入建设,截止2005年底累计投入资金976.43万元。

    3、变更后的新募集资金投资项目：

    公司拟将电子邮政开放式应用平台项目和湘邮科技营销网络建设项目节余的募集资金4,351.97万元,投放在具有良好市场前景的GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目和金融安防运营项目。该两个新项目需投资4,550万元,募集资金投资4,351.97万元,不足的198.03万元由公司自筹资金解决。

    4、新项目审批及董事会审议情况：

    变更后的两个项目均已取得湖南省经济委员会的备案批文,批文号分别为湘经投资备[2006]030号和湘经投资备[2006]031号。

    公司于2006年8月7日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》,并将该议案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    二、变更项目的具体原由

    拟变更的电子邮政开放式应用平台项目于2003年投入建设,截止2005年底已累计投入资金3,341.60万元。由于该项目已基本建成,后续资金公司已不需再投,拟将节余的募集资金投于其他项目建设。

    湘邮科技营销网络建设项目也是于2003年投入建设,根据市场拓展规划,公司首先重点建立北京、沈阳、广东和广西区域营销网点。目前这些区域营销网点均已建成,截止2005年底已累计投入资金976.43万元。根据实际情况,目前已建成的区域营销网点基本能承载公司未来几年业务发展的需要,为提高募集资金使用效益,公司拟暂停其他区域营销网点的建设,该部分节余的募集资金用于其他项目建设。

    三、新项目的具体内容

    1、GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目：

    公司在2000年就已进入GPS车辆定位系统的开发和运营领域,目前已拥有自主知识产权。本项目集移动通信技术、GPS全球卫星定位技术、盗抢报警功能、实时调度功能及救援功能于一体,同时提供行车求助、故障维修、车辆人工导航、信息资讯自动发布查询等服务。

    本项目拟投资2,000万元,其中固定资产投资1,720万元,铺底流动资金280万元；项目资金全部来源于募集资金,以现金方式投入。项目正常运营后,年营业收入756.8万元,实现年营业利润542.47万元。本项目投资回收期为3年,项目的年投资回报率为27.12%。

    2、金融安防运营项目：

    公司已于2005年完成了湖南邮政安防预警系统的投资建设,同时业务已经扩展到湖北、广西、浙江、上海等地,运营网点规模为3,000个,计划在3年内实现全国大部分省市区的邮政安防系统统一运营。

    本项目拟投资2,550万元,其中固定资产投资2,000万元,铺底流动资金550万元；项目资金来源于募集资金2,351.97万元,自筹资金198.03万元,以现金方式投入。项目建成后,年营业收入732.8万元,实现年营业利润325.38万元。除项目建设期外,本项目投资回收期为3.65 年,项目的年投资回报率为12.75%。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    1、GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目

    (1)市场前景：随着运营业务的深入开展及定位服务的车辆不断增多,车辆定位运营业务的收入将会成倍数增加,最终成为公司一项稳定的赢利业务。

    (2)风险提示：

    A、技术风险：存在技术替代风险和网络支持风险。

    B、市场风险：存在知识产权被侵犯、产品被假冒；消费者不接受；发展速度控制等风险。

    C、财务风险：资金流的通畅和资金链的安全是我们始终要警惕的。

    2、金融安防运营项目：

    (1)市场前景：近十年来邮政储蓄规模不断壮大,建立完善的内控机制,防范金融风险日趋重要。从长远来看,未来10年内每个邮政储蓄网点配置安防系统是从技术上防范金融风险的必要手段,这对公司安防系统运营项目而言,有着良好的市场前景。

    (2)风险提示：

    A、市场风险：随着安防运营市场巨大价值的发现,越来越多的竞争者将进入这一市场,这些竞争者的进入将对我们造成威胁。

    B、财务风险：随着公司各项业务的逐步展开,必然涉及到如何在这些项目中分配有限资金的问题。

    C、技术风险：随着IT技术的发展日新月异,我们将时刻面临着被其它竞争者在技术上超越的危险。

    D、政策风险：安防行业受政府的管制比较严,很多行业标准和技术标准都由政府及其下属事业单位颁布。这些标准和规定的变化可能给项目带来不利的影响。

    五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

    上述变更募集资金用途的议案须提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    六、独立董事关于变更募集资金用途的独立意见

    公司独立董事对于该事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下：“1、本次变更没有违反中国证监会、上海证券交易所以及公司内部关于上市公司募集资金使用的有关规定,有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益。2、变更后的项目符合公司发展战略的要求,有着良好的市场前景,预计可给公司带来可观的经济效益,有利于保护全体股东的权益。综上所述,我们对公司此次《关于改变募集资金用途的议案》无异议,同意提交公司2006年第一次临时股东大会审议。”

    七、公司保荐机构关于改变募集资金用途的意见

    针对公司改变募集资金用途,长江巴黎百富勤证券有限责任公司认为：湘邮科技本次根据经营环境的变化和公司实际情况停止两个募集资金投资项目的继续投资,并将节余资金投入两个新增投资项目,体现了募集资金使用的专款专用。根据两个新增投资项目的可行性研究报告,该两个项目均具有较好的盈利前景,本次募集资金投资项目的调整避免了资金闲置,有利于提高募集资金使用效益,没有损害湘邮科技及中小股东的权益。

    八、备查文件

    1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

    2、公司第二届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于变更募集资金用途的独立意见；

    4、保荐机构长江巴黎百富勤证券有限责任公司关于湘邮科技股份有限公司调整募集资金投资项目的意见。

    特此公告！

    湖南湘邮科技股份有限公司董事会

    二○○六年八月七日