大连圣亚旅游控股股份有限公司第二届监事会二OO六年第二次会议,于2006年7月21日以书面形式通知各位监事。会议于2006年8月8日在旅顺铁山镇铁山温泉度假村会议室举行,会议应到监事三人,实到监事三人。

公司董事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经举手表决,最终以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于监事会换届的议案》,并提请临时股东大会审议；

    公司第二届监事会已经运行三年,于本年度届满到期,根据各股东单位的提名,现提名以下人员为公司第三届监事会监事候选人：刘自刚先生、范力先生,公司职工代表大会已推举赵成东先生作为职工代表,担任新一届监事会监事。(简历后附)

    本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《〈监事会议事规则〉修正案》,并提请临时股东大会审议《〈监事会议事规则〉修正案》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告！

    大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会

    2006年8月8日

    监事候选人简历

    刘自刚先生简历

    刘自刚先生,1971年12月5日出生,工程师,工商管理硕士, 1989年9月－1993年7月就读于浙江大学能源系热能动力专业,获学士学位,2003年11月获得大连理工大学在职工商管理硕士学位,1993年8月至今在中国石油辽阳石油化纤公司工作,历任工人、翻译、副科长、科长、副处长,现任中国石油辽阳石油化纤公司外事处副处长,本公司监事会召集人。

    范力先生简历

    范力先生,中国国籍,1966年6月出生,大学学历,1986年9月－1990年7月就读于辽宁大学工业经济专业,1990年7月－1992年11月任辽宁省机械工业委员会科员,1992年11月－1994年3月任辽宁省机械设备进出口公司科员,办公室副主任等职,1现任辽宁迈克集团股份有限公司董事,大连圣亚旅游控股股份有限公司第二届监事会监事。

    赵成东先生简历

    赵成东先生,中国国籍,1968年4月出生,大学学历,1989年－1993年就读大连大学,1993年－1995年任大连三环子弟中学教师,1995年至今,历任本公司总经理办公室副主任、总经理助理、督察室主任、总经理办公室主任等职务。现任本公司总经理助理、总经理办公室主任、职工代表监事。