本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006 年8月9日恢复交易。

从2006 年8月9日起，公司股票简称由“健特生物”变更为“G 健特”，公司股票代码“000416”不变。

    特此公告。

    附件1

    股东登记表

    兹登记参加青岛健特生物投资股份有限公司2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。

    姓名： 联系电话：

    股东帐户号码： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    附件2

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席青岛健特生物投资股份有限公司2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006 年 月 日

    (本授权委托书复印件及剪报均有效)

    附件3

    对青岛健特生物投资有限公司2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议征集投票权的授权委托书

    本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权制作并公告的《青岛健特生物投资股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本公司/本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对本次征集投票表决权征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席会议，但除非授权委托已被撤销，否则对征集事项无投票权。

    本公司/本人作为委托人，兹授权委托青岛健特生物投资股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006 年7 月26 日在青岛市闽江路5 号府新大厦207 会议室召开的青岛健特生物投资股份有限公司2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议，并按本公司/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。

    本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

    序号                                                                             审议事项   赞成反对   弃权
    1      《青岛健特生物投资股份有限公司以未分配利润向流通股股东派送红股暨股权分置改革方案》

    注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

    本项授权的有效期限：自签署日至2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议结束。

    委托人持有股数： 股

    委托人股东帐号：

    委托人身份证号(法人股东请填写法人资格证号)：

    委托人联系电话：

    委托人(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

    签署日期： 年 月 日