本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于2006年8月3日以电子邮件及传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次临时会议于2006年8月7日在公司九楼会议室举行。会议由公司董事长周敦彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、董事出席会议的情况
会议应到董事9名，出席会议董事7名，名单如下：
周敦彬、刘宗廷、杨立功、丁玉钊、林国勋、兰承梅、黄南山
独立董事林永经、郭俊秀因出差无法出席本次会议，委托独立董事黄南山先生代为行使表决权。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
一、《公司2006年半年度报告及摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过；
二、《关于修改公司章程的议案》
2006年7月24日，福建闽东电力股份有限公司股权分置改革相关股东大会审议通过了股权分置改革方案，根据方案中第一大非流通股股东宁德市国有资产投资经营有限公司的特别承诺及方案实施后公司总股本发生变化，需对公司章程部份条款进行修改(详见附件)。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交2006年第四次临时股东大会审议。
三、审议《关于召开2006年第四次临时股东大会通知的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会
二00六年八月七日
附件：
原第十八条 公司批准发行的普通股总数为30000万股，成立时向发起人福建闽东老区水电开发总公司发行19847万股(该股权现划转给宁德市国有资产投资经营有限公司)，占公司发行普通股总数的66.16%；闽东电力电器厂(现为宁德市电力电器厂)发行45.60万股，占公司发行普通股总数的0.15%；福建省闽东水电综合服务公司发行39.00万股，占公司发行普通股总数的0.13%；闽东电力勘察设计所(现为宁德市电力勘察设计所)发行35.80万股，占公司发行普通股总数的0.12%；宁德地区输变电工程公司发行32.60万股(现为宁德市昌达输变电工程有限公司)，占公司发行普通股总数的0.11%。
拟修改为：第十八条 公司批准发行的普通股总数为30000万股，成立时向发起人福建闽东老区水电开发总公司发行19847万股(该股权现划转给宁德市国有资产投资经营有限公司)，占公司发行普通股总数的66.16%；闽东电力电器厂(现为宁德市电力电器厂)发行45.60万股，占公司发行普通股总数的0.15%；福建省闽东水电综合服务公司发行39.00万股，占公司发行普通股总数的0.13%；闽东电力勘察设计所(现为宁德市电力勘察设计所)发行35.80万股，占公司发行普通股总数的0.12%；宁德地区输变电工程公司发行32.60万股(现为宁德市昌达输变电工程有限公司)，占公司发行普通股总数的0.11%。
公司实施股权分置改革以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增7300万股，非流通股股东不参与此次公积金转增股本；改革方案实施后，公司股份总数为37300万股，宁德市国有资产投资经营有限公司仍持有19847万股，占公司总股份53.21%；宁德市电力电器厂仍持有45.60万股，占公司发行普通股总数的0.12%；福建省闽东水电综合服务公司仍持有39.00万股，占公司发行普通股总数的0.10%；宁德市电力勘察设计所仍持有35.80万股，占公司发行普通股总数的0.10%；宁德市昌达输变电工程有限公司仍持有32.60万股，占公司发行普通股总数的0.09%。
原第十九条 公司股份总数为30000万股，公司的股本结构为：普通股30000万股，其中发起人持有20000万股，其他内资股股东持有10000万股。
拟修改为：第十九条 公司股份总数37300万股，公司股本结构为：普通股37300万股，其中发起人持有20000万股，其他内资股股东持有17300万股。
原第一百八十条处拟增加一款：
(五)股东有权要求公司采取以现金分红为主的股利分配政策。在公司弥补亏损后，现金分红原则上不低于公司当年可供投资者分配利润的65%。
原第一百九十八条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
拟修改为：第一百九十八条 公司指定《证券时报》和其他中国证监会指定报纸及网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。 | 
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