本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2006年8月7日在公司会议室召开了董事会会议，会议通知于2006年7月28日以书面形式发出。

会议由董事长田益群先生主持，应出席会议董事7名，实际到会7名，公司高管人员、监事会成员列席了会议，会议以举手表决的方式进行，表决情况如下：

    一、公司2006年半年度报告及半年度报告摘要，表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

    二、修订后的《公司章程》，表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

    三、关于变更募集资金用途的议案，表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

    四、关于公司为公司控股子公司地产公司提供担保事宜的议案，表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

    五、公司与大连奥林匹克物业管理有限公司关于上海信安债权转让合同议案，表决情况：由于该项议案涉及关联交易，关联方董事田益群先生、杜善津先生、李润芳女士回避了表决，非关联方董事表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对

    上述关联交易征得独立董事同意，并就该交易独立董事出具了独立意见。

    以上二至四项预案需提交股东大会审议。

    六、公司定于2006年9月12日召开股东大会。