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海口农工贸(罗牛山)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
时间:2006年08月10日08:43 我来说两句  

Stock Code:000735
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸(罗牛山)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年8月9日上午在公司十一楼会议室召开。
本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事胡电铃先生主持。经与会董事充分讨论后,逐项表决通过了以下议案:

    一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》。

    与会董事一致选举胡电铃先生为第五届董事会董事长,徐自力先生为第五届董事会副董事长。胡电铃先生、徐自力先生简历已刊登在2006年7月18日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。

    1、根据公司董事长的提名,续聘谢京女士为公司总经理;

    2、根据总经理提名,聘任徐自力先生为公司常务副总经理,王建新先生、孔金龙先生、张小林先生、汤勇先生为公司副总经理,姚德标先生为公司总畜牧师,袁小平先生为公司财务总监。

    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经董事长提名,续聘张小林先生为公司董事会秘书,刘珍女士为证券事务代表。(总经理及其他高级管理人员简历附后)

    独立董事对本次会议有关事项发表独立意见如下:

    经核查以上相关人员的个人简历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。以上人员的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的职责要求。

    特此公告

    

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年八月九日

    总经理及其他高级管理人员简历:

    谢 京,女,1966年出生,工学硕士、工商管理硕士、工程师,省政协委员、海南省青联常委。曾任海口市城市建设开发总公司工程师、海口市南方建筑设计院结构室主任、海口农工贸(罗牛山)股份有限公司总经理助理、副总经理。现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司总经理。

    徐自力,男,1966年出生,研究生学历。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长。现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司第五届董事会董事、天津宝迪农业科枝股份有限公司董事长。

    王建新,男,1959年出生,中共党员、研究生学历,高级畜牧师。曾任海南琼海牧工商发展有限公司副经理、海南海牛农业综合开发公司董事长兼总经理。现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司第五届董事会董事。

    孔金龙,男,1955年出生,经济师,曾任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司监事会召集人,现任本公司副总经理,海口市罗牛山农业综合开发区工会主席。

    张小林,男,汉族,1973年出生,法学学士、工商管理硕士,律师。曾任广州白云国际机场货运中心业务室主任,并执业于广东格林律师事务所。现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    汤 勇,男,汉族,1965年出生,大学本科,曾任本公司总经理助理,现任本公司副总经理。

    姚德标,男,汉族,1957年出生,高级畜牧师,1999年1月-2002年8月任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司总畜牧师兼种猪场场长,2002年9月至今任本公司总畜牧师。

    袁小平,男,1963年出生,中共党员,会计师、审计师双职称,中国注册会计师资格,海南总会计师协会常务理事。曾任四川省仪陇县供销社财会审计科科长、四川省南充市供销社财会审计处处长、海南从信会计师事务所项目经理。现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司总经理助理。



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