厦门工程机械股份有限公司第四届监事会第十次会议于二○○六年八月八日召开,应到监事五名,实到五名,会议由公司监事会主席林文俊先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

经全体监事认真审议,一致通过如下事项：

    一、审议通过公司二○○六年中期报告正文及摘要。

    二、审议关于厦门锻压机床有限公司股权转让的议案,并提出监事会独立意见,厦门锻压机床有限公司的股权转让有利于加快公司产品结构调整,盘活存量资产,集中力量做强做大工程机械主业,有利于切实提高上市公司质量,保证股东利益最大化。

    三、审议通过监事会换届并选举新一届监事会监事的议案(监事候选人简历详见附件)。

    鉴于公司第四届监事会将于二○○六年到期,根据《公司法》和《公司章程》,公司第四届监事会推荐林文俊、苏东晖、郭晓东为公司第五届监事会监事候选人。

    上述第三项议案尚需提交公司二○○六年第一次临时股东大会审议。

    厦门工程机械股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年八月八日

    附件：监事候选人简历

    林文俊,男,1948年11月出生,中共党员,大专学历,经济师。曾任厦门工程机械厂运输处处长,厦门工程机械股份股份有限公司运输部经理、工会主席、董事。现任厦门机电集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,厦门工程机械股份有限有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,厦门工程机械股份有限有限公司第四届监事会主席。

    苏东晖,女,1966年10月出生,中共党员,大学本科学历。曾任厦门福达感光材料有限公司研究所助理工程师,福达公司团委副书记、团委书记,福达公司研究所党支部副书记兼公司团委书记,福达公司机关党委书记兼公司团委书记,厦门厦工集团有限公司董事会秘书。现任厦门厦工集团机关党支部副书记。

    郭晓东,男,1965年4月出生,中共党员,工商管理硕士。曾任厦门工程机械厂设计科技术员、厂团委副书记,厦门工程机械股份有限公司总装车间党支部副书记,办公室副主任兼党支部副书记、主任兼书记,行政部经理等职。现任厦门厦工集团有限公司投资管理部副经理。

    截止公告日,监事候选人林文俊持有公司股票7504股,监事候选人苏东晖、郭晓东未持有公司股票,亦未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。