本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司三届董事会2006年第四次临时会议于2006年8月8日以通讯方式召开。

应到董事11人，实到11人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王浩涛先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过以下决议：

    1、审议通过《公司2006年半年度报告及摘要》，表决结果为全票通过。

    2、审议通过《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。

    决定在公司经营范围中增加相关车辆油品的销售业务，并将《公司章程》第十三条修改为：

    经公司登记机关核准，公司的经营范围：载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、汽车配件制造和销售；汽车改装、机械加工；许可证批准范围内的普通货运业务、仓储服务(不含危险化学品)；进出口业务(国家限制或禁止出口的商品除外)；汽车用油品的生产、销售业务。(以最后工商管理部门登记为准)

    表决结果为全票通过，本议案将提交最近一次股东大会审议。