本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司于2006 年8 月7 日在山东省济南市山东大厦十二楼会议室召开了第五届董事会第十八次会议，会议应到董事9 人，实到董事5 人，公司独立董事冼国明先生委托公司独立董事蒋洪先生出席本次会议，并同意会议审议的所有议案；公司董事徐晖先生、郝跃辉先生分别委托公司董事王卫民女士出席会议，并对公司董事会所有议案进行表决；公司董事陈富强先生委托公司董事石鹏先生出席会议，并对公司董事会议案进行表决权。

会议符合《公司章程》、《公司法》的有关规定，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    (1)关于修改公司章程的议案；

    本议案表决结果为：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：2 票。

    公司独立董事王卫民女士，蒋洪先生投弃权票。理由：公司该议案不足以充分表达中小股东的意愿，也不足以保护他们的权益。

    公司章程修改如下：

    修改公司章程第一百零六条：

    原第一百零六条：“董事会由11 名董事组成，设董事长1 人。”

    现改为：“董事会由9 名董事组成，设董事长1 人。为保护中小股东的利益，公司董事成员中中小股东推选的董事不少于1 人。”

    修改公司章程第一百四十三条：

    原第一百四十三条：“公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

    现改为：“公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

    (2)关于审议公司2006 年半年度报告议案；

    本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票： 0 票。

    (3)关于公司董事会换届选举的议案；

    本议案表决结果为：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票： 4 票。

    提名胡杰平、石鹏、王卫民、刘超、贺明、孙朝晖为公司董事候选人；提名徐燕飞、赵晓梅、罗新华为公司独立董事候选人，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    公司独立董事蒋洪先生、董事王卫民女士、郝跃辉先生(王卫民代)、徐晖先生(王卫民代)对该议案投弃权票，理由是：

    一、此议题议案事先未充分商议征求意见；

    二、更换人员未充分履行董事会制定的必要的合理的程序；

    三、望实际控制人尽快推进并向董事会、股东大会提交切实可行的重组方案和股改方案，并按照规范程序操作。

    (4)关于提议召开2006 年第一次临时股东大会的议案；

    本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    公司第六届董事会候选董事简历如下：

    胡杰平，45 岁，硕士研究生；曾任：山东省济南交电站财务科科长、山东省汽车工业总公司财务处处长、大宇(烟台)汽车发动机有限公司(后改为山东----大宇汽车发动机有限公司)担任总会计师、鲁宏化学建材股份有限公司董事长。

    现任：四川东泰产业(控股)股份有限公司董事；胡杰平先生为公司第五届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    石 鹏，34 岁，硕士研究生。曾任：山东泰安市再生资源总公司财务经理、山东正源和浩会计师事务所审计部副主任、北京天华会计师事务所副经理。现任：

    本公司董事、财务总监、董事会秘书；石鹏先生为公司第五届董事会董事，财务总监，董事会秘书，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王卫民，55 岁，工商管理硕士。曾任中国人民银行石家庄分行金融管理科科长、中国人民银行河北分行金融管理处处长、中国人民银行衡水分行党组书记兼行长、河北省融资中心总经理、深圳市新江南投资公司副总经理、招商银行计划资金部副总经理。现任河北证券有限责任公司副总裁。

    王卫民女士为公司第五届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘 超，36 岁，博士研究生(在读)。曾任职于中国轻骑集团企业管理部。

    现任：山东天信置地有限公司物业部业务经理；刘超先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；1999 年11 月-2002 年11 月曾被中国证监会认定为市场禁入者。

    贺 明，30 岁，专科。曾任：北京华创计算机公司济南分公司任总经理秘书。现任：山东世纪煤化工程设备有限公司人力资源管理部经理；贺明先生为公司控股股东职员，与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孙朝晖，36 岁，专科。曾任：济南二棉厂工艺设计师、深圳华源公司销售主任。现任：山东沃克商业发展有限公司办公室主任。

    孙朝晖先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    候选独立董事候选人简历徐燕飞，37 岁，本科。曾任：山东省省属国有企业改革领导小组办公室法律顾问、青岛仲裁委员会淄博分会仲裁员。现任：山东省司法厅直属山东平正大律师事务所资深执业律师。

    赵晓梅，49 岁，本科。曾任：济南教育教学设备厂财务部会计师。现任：

    山东天元同泰会计师事务所副所长。

    罗新华，39 岁，研究生学历。1986 年至今在山东大学工作，现任山东大学管理学院院长助理、培训中心主任、会计研究所所长、会计系副教授，硕士生导师。

    特此公告。

    附：

    四川东泰产业(控股)股份有限公司 独立董事提名人声明

    四川东泰产业(控股)股份有限公司董事会现就提名徐燕飞、赵晓梅、罗新华为四川东泰产业(控股)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川东泰产业(控股)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任四川东泰产业(控股)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合四川东泰产业(控股) 股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川东泰产业(控股)股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括四川东泰产业(控股)股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：

    四川东泰产业(控股)股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：徐燕飞，作为四川东泰产业(控股)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川东泰产业(控股)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四川东泰产业(控股)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：赵晓梅，作为四川东泰产业(控股)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川东泰产业(控股)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四川东泰产业(控股)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：罗新华，作为四川东泰产业(控股)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川东泰产业(控股)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四川东泰产业(控股)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。