本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    东方通信股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年7月31日发出通知,于2006年8月9日在杭州东方通信城210会议室召开。

会议应到董事9人,实到董事6人,张晓成董事委托杨广安董事、付若琳董事委托王中雄董事、孙优贤董事委托沈田丰董事参加,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由张泽熙董事长主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

    一.公司2006年中期报告正文及摘要；

    二.公司2006年中期财务决算报告；

    三.关于2006年中期资本公积金转增股本的预案；

    经浙江天健会计师事务所审计,拟以公司2006年中期总股本62800万股为基数,按每10股转增10股进行资本公积金转增股本,转增后,公司股本为125600万股。本次转增后,资本公积金尚余864,484,016.68元。以上预案将递交最近一次股东大会讨论。

    四.公司决定于2006年8月28日上午9：30在浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城A楼210会议室召开2006年第二次临时股东大会。

    (一)会议内容：审议关于2006年中期资本公积金转增股本的议案。

    (二)出席会议人员

    1. 公司董事、监事及高级管理人员；

    2. 2006年8月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,以及8月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(最后交易日为8月21日)。

    (三)出席会议登记办法

    1. 具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    2. 受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

    3. 外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

    4. 公司证券部于2006年8月25日(星期五)上午9:00-下午4:00办理出席会议登记手续。

    (四)其他事宜

    1. 会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；

    2. 联系方法：

    地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号

    东方通信股份有限公司证券部

    电话：0571-86676198

    传真：0571-86676197

    邮编：310053

    特此公告。

    东方通信股份有限公司董事会

    二零零六年八月十一日

    附件：《授权委托书》

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

    委托人签名(单位章)： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数： 受托时间：

    委托人股票帐户：

    委托时间：