本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2006年8月4日以直接送达与传真方式发出,对于传真方式发出的之后电话确认,以现场方式于2006年8月10日在公司103会议室举行。

会议由卢勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事8人,授权代表0人,独立董事陈雄溢先生因工作繁忙未出席会议。全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    以8票同意、0票反对、0票弃权,选举卢勤先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,至本届董事会届满为止。(简历见附件一)

    二、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

    1、以8票同意、0票反对、0票弃权,同意续聘边程先生为公司总经理；

    2、以7票同意、0票反对、1票弃权,同意续聘周和华先生为公司副总经理；

    3、以8票同意、0票反对、0票弃权,同意续聘周和华先生为公司财务负责人；

    4、以8票同意、0票反对、0票弃权,同意续聘周和华先生为公司董事会秘书；

    5、以7票同意、0票反对、1票弃权,同意续聘朱钒先生为公司副总经理；

    6、以8票同意、0票反对、0票弃权,同意续聘吴跃飞先生为公司副总经理；

    7、以8票同意、0票反对、0票弃权,同意续聘武桢先生为公司副总经理；

    8、以8票同意、0票反对、0票弃权,同意续聘刘寿增先生为公司副总经理。

    以上人员任期三年,至本届董事会届满为止。(简历见附件二、独立董事意见见附件三)

    三、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员,成员如下：

    1、以8票同意、0票反对、0票弃权,选举卢勤、边程、谭登平、周和华、高建明先生为公司第三届董事会战略委员会委员,卢勤先生为主任委员；

    2、以8票同意、0票反对、0票弃权,选举卢勤、边程、高建明、陈雄溢、董伟先生为公司第三届董事会提名委员会委员,高建明先生为主任委员；

    3、以8票同意、0票反对、0票弃权,选举卢勤、边程、高建明、陈雄溢、董伟先生为公司第三届董事会审计委员会委员,董伟先生为主任委员；

    4、以8票同意、0票反对、0票弃权,选举卢勤、边程、高建明、陈雄溢、董伟先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,陈雄溢先生为主任委员。

    特此公告。

    广东科达机电股份有限公司董事会

    二○○六年八月十日

    附件一

    广东科达机电股份有限公司第三届董事会董事长简历

    卢勤,男,汉族,1960年出生,工程师,工商管理硕士。1996年主持创建顺德市科达陶瓷机械有限公司(以下简称“顺德陶机”),并任董事长；2000年顺德陶机整体变更为广东科达机电股份有限公司,任董事长至今；现兼任广东一方制药有限公司(以下简称“一方制药”)副董事长。

    附件二

    广东科达机电股份有限公司高级管理人员简历

    边程,男,汉族,1964年出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任职于河南省政府经济发展研究中心、佛山市经济委员会、广东佛陶集团；1998年加入顺德陶机,任营销副总经理；现任公司董事、总经理、佛山市科达石材机械有限公司(以下简称“科达石材”)董事长、佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司(以下简称“科达灵海”)董事长及一方制药董事、中国陶瓷工业协会理事。

    周和华,男,汉族,1966年出生,本科,会计师,注册会计师(非执业)。1999年至2001年,任安徽芜湖恒盛会计师事务所副主任会计师、执业注册会计师；2001年至2002年任震雄机械(深圳)有限公司财务会计部经理；2002年加入本公司,现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、一方制药董事、科达灵海董事、科达石材董事、佛山市科达配件服务有限公司执行董事。

    朱钒,男,汉族,1961年出生,博士,副教授,高级工程师。曾任教于长沙铁道学院、武汉科技大学、广东工业大学。1999年至2003年任佛山康思达液压机械有限公司副总经理、副董事长；2003年加入本公司,任副总经理,现任公司董事、副总经理、科达灵海董事、科达石材董事。

    吴跃飞,男,汉族,1962年出生,本科,高级工程师。曾任职于江西景德镇华丰陶瓷厂、景德镇陶瓷学院、广东佛陶集团；1996年参与创建顺德陶机,历任车间主任、销售部经理、副总经理、营销总监,现任公司副总经理。

    武桢,男,汉族,1962年出生,工学硕士,讲师。曾任教于景德镇陶瓷学院、北京航空航天大学；现任公司董事、副总经理、科达灵海董事兼总经理。

    刘寿增,男,汉族,1949 年出生,本科,工程师。曾任职于意大利唯高工业公司、意大利娜塞提公司；2003年加入本公司,任海外市场总监,现任公司副总经理。

    附件三

    广东科达机电股份有限公司独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,作为公司现任独立董事,现对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

    1、公司高级管理人员的提名、选举程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    2、上述高级管理人员的工作经历、身体状况及教育背景符合所需工作岗位的要求,能够履行岗位职责。

    独立董事：高建明、董伟

    二○○六年八月十日