本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏吴中实业股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2006年7月29日以书面形式发出,会议于8月9日下午在公司六楼会议室现场举行,会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规以及本公司《章程》规定。

会议应到董事12人,实到董事12人,会议由董事长赵唯一先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议,以举手表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2006年上半年度总经理工作报告。

    12票同意,0票弃权,0票反对。

    二、审议通过了公司2006年度中期报告和中报摘要。

    12票同意,0票弃权,0票反对。

    三、审议通过了公司2006年度中期资本公积金转增股本的议案。

    经上海立信长江会计师事务所审计,截止2006年6月30日,公司资本公积金余额为217521245.95元,公司本次拟以2006年6月30日公司总股本415800000股为基数,向全体股东按每10股转增5股的比例以资本公积金转增股本,共计转增207900000股。转增后公司资本公积金余额为9621245.95元,总股本增加至632700000股。其中：有限售条件的流通股增至201487500股,无限售条件的流通股增至422212500股。

    上述议案尚需公司股东大会审议通过。

    12票同意,0票弃权,0票反对。

    四、审议通过了了对公司会计差错进行追溯调整的议案。

    (内容详见公司公告临2006-014)。

    12票同意,0 票弃权,0票反对。

    五、决定于2006年8月28日召开公司2006年度第二次临时股东大会。

    相关会议事项通知如下：

    (一)会议时间：2006年8月28日(星期一)上午9时,会期半天。

    (二)会议地点：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号,公司六楼会议室

    (三)会议议程

    审议公司关于2006年中期资本公积金转增股本的议案。

    (四)出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止2006年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人

    (五)会议登记办法：

    1、登记时间：2006年8月24日-25日

    上午：8：30-11：30

    下午：2：00-5：30

    登记地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号

    联系电话：0512-65272131、65618665

    联系人：朱菊芳、冒小燕

    2、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董事会秘书室登记,异地股东可以发函或传真方式登记。

    (六)与会人员食宿及交通自理。

    授权委托书

    兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席江苏吴中实业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

    议案名称 同意 弃权 反对

    关于2006年中期资本公积金转增股本的议案

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股权帐户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    回 执

    截止2006年 月 日,我单位(个人)持有江苏吴中实业股份有限公司股票股,拟参加公司2006年度第二次临时股东大会。

    股东帐户： 股东姓名(盖章)：

    出席人姓名：

    日期：2006年 月 日

    特此公告。

    江苏吴中实业股份有限公司董事会

    2006年8月9日