本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2006 年7月25 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第二届董事会第十次会议的通知。

2006 年8 月9 日下午二时三十分第二届董事会第十次会议在公司第三会议室召开以现场表决方式召开。会议应出席董事9 名，实到7 名，委托2名(董事刘更先生因出差在外，书面委托董事张国龙生；董事潘建芬女士因事请假，书面委托董事李安坤先生出席会议)。会议由董事长张国龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议并表决，一致通过如下决议：

    1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《总经理2006 年上半年经营工作报告》；

    2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过公司《2006 年中期报告及公司2006年中期报告摘要》，《2006 年中期报告摘要》刊登在2006 年8 月11 日《证券日报》及网站https://www.cninfo.com.cn ， 2006 年中期报告全文见网站https://www.cninfo.com.cn.；

    3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《公司为金福公司作银行信用担保2000 万元人民币的议案》。

    金福公司是公司的控股子公司，公司持有75%的股权，金福公司截止2006年6 月30 日，总资产为2809 万元人民币，净资产2648 万元，资产负债率5.7%，金福公司生产经营、资金周转情况正常，每月主营业务收入在500 万元以上。公司为其提供信用担保符合中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求。独立董事已对此项议案发表了独立意见(独立意见内容详见2006 年8 月11 日《证券日报》及网站https://www.cninfo.com.cn)。截止2006 年8 月10 日，我公司及控股子公司对外担保总额及我公司对控股子公司提供担保的总额为零。

    特此公告。

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司独立董事相关事宜独立意见的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、独立董事关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“56号文”)、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(以下简称"120号文")对上市公司的规定和要求，我们作为安徽飞亚纺织发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后，发表如下专项说明及独立意见：

    我们认为：公司能够认真贯彻执行“56号文”和“120号文”的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止2006 年6 月30 日，公司累计和当期无对外担保情况，不存在公司控股股东及其他关联方、控股子公司及参股子公司占用公司资金的情况。

    二、关于公司为金福公司作银行信用担保2000 万元人民币的独立意见

    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“56号文”)、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(以下简称"120号文")对上市公司的规定和要求，我们作为安徽飞亚纺织发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司为安徽淮北金福纺织有限公司(以下简称“金福公司”)，提供信用担保的情况进行了认真核实。发表如下专项说明及独立意见：

    我们认为:公司为金福公司提供2000 万元人民币信用担保，金福公司是公司的控股子公司，公司持有75%的股权，金福公司截止2006 年6 月30 日，总资产为2809万元人民币，净资产2648 万元，资产负债率5.7%，金福公司生产经营和资金周转情况正常，每月主营业务收入在500 万元以上，符合“56 号文”和“120 号文”的规定及法定程序

    独立董事：刘心报 鲍金桥 何晖

    二OO六年八月九日

    特此公告。