本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年6 月12 日

    2.召开地点：公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：董事会

    5.主持人： 余小华董事长

    6.公司于2006 年4 月29 日在《证券日报》上刊登了《九江化纤股份有限公司召开2005 年年度股东大会通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项予以公告。2006 年5 月27 日，公司在《证券日报》上刊登了《九江化纤股份有限公司关于延期召开2005 年度股东大会通知》，对本次股东大会增加临时提案的事宜进行公告。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人) 3 人、代表股份 13440.84 万股、占上市公司有表决权总股份 67.17–％

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人) 2 人、代表股份 1.32 万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.2 ％。均为现场出席。

    四、提案审议和表决情况

    提案1：审议《公司2005 年度董事会工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意 13440.84 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 1.32 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(查询全文请登录深圳证券交易所网站公司2006 年4 月29 日公告信息)

    提案2：审议《公司2005 年度监事会工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意 13440.84 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 1.32 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(查询全文请登录深圳证券交易所网站公司2006 年4 月29 日公告信息)

    提案3：审议《公司2005 年度财务决算报告 》

    1.总的表决情况：

    同意 13440.84 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 1.32 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(查询全文请登录深圳证券交易所网站公司2006 年4 月29 日公告信息)

    提案4：审议《公司2005 年度利润分配的议案》

    1.总的表决情况：

    同意 13440.84 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 1.32 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(不分配、不转增)

    提案5：审议《公司2005 年年度报告及摘要》

    1.总的表决情况：

    同意 13440.84 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 1.32 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(查询全文请登录深圳证券交易所网站公司2006 年4 月29 日公告信息)

    提案6：审议《关于对公司连续纺分厂部分设备计提减值准备的议案》

    1.总的表决情况：

    同意 13440.84 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 1.32 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(由于公司连续纺分厂部分设备损坏等原因，根据技术部门鉴定已经发生了减值。会议同意对2005 年度拟对公司连续纺分厂部分设备计提减值准备)

    提案7：审议《续聘会计审计机构的议案》

    1.总的表决情况：

    同意 13440.84 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 1.32 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(同意继续聘任广东恒信德律会计师事务所为本公司2006 年度会计审计中介机构。)

    提案8：审议《关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签订协议的议案》

    1.总的表决情况：

    同意 13440.84 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 1.32 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(同意董事会选择海通证券股份有限公司为公司恢复上市保荐人。授权董事会在本议案获审议通过后后五个交易日内，完成与代办机构和结算公司的协议签订工作并予以信息披露。)

    提案9：审议《关于对关联方占用公司资金计提坏帐准备的议案》

    1.总的表决情况：

    同意 134408400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 13200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(依据企业会计准则和《企业会计制度》的规定，会议同意2005年度公司对关联方----九江白鹿化纤有限公司占用公司资金形成的应收款项期末余额按50%计提坏账准备共计102,117,612.05 元。)

    提案10：审议《关于修改公司章程的议案》

    1.总的表决情况：

    同意 134408400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意 13200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(查询全文请登录深圳证券交易所网站公司2006 年5 月27 日公司公告信息)

    提案11：审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    1.总的表决情况：

    同意 13440.84 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意 1.32 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(查询全文请登录深圳证券交易所网站公司2006 年5 月27 日公司公告信息)

    提案12：审议《公司将主要生产线租赁给河南海洋纺织科技(集团)有限公司经营的租赁合同议案》

    1.总的表决情况：

    同意 13440.84 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意 1.32 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(在公司生产经营处于停顿的状况下，为盘活存量资产，维护公司生产设施设备的完好，会议同意将公司的长丝分厂、动力分厂等主要生产设施及附属设施租赁给河南海洋纺织科技(集团)有限公司经营，经营期为三年，但租赁合同中明确约定，一旦公司重组成功，租赁方将退出租赁经营。)

    提案13：审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、审计委员会的议案》

    1.总的表决情况：

    同意 13440.84 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意 1.32 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：

    该提案通过。(查询全文请登录深圳证券交易所网站公司2006 年5 月27 日公司公告信息)此外，股东大会还听取了2005 年度独立董事述职报告。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所

    2、律师姓名：方世扬、杨爱林

    3、结论性意见：经见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、2005 年度股东大会各项议案。

    2、2005 年度股东大会记录。

    3、2005 年度独立董事述职报告。

    4、江西华邦律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告！