本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第五届五次董事会议于2006年8月9日在武汉亚洲大酒店召开。 会议通知已于2006年7月31日以书面传真和电子邮件的方式发出。亲自出席董事会议并行使表决权的董事有陈火军、邱安翔、刘强、林葆立、谢获宝、陈荣秋、李明、汤俊、范承林、李荣华、黄建森共计11名。应参加表决董事12名,实际行使表决权董事12名,刘祖荣董事由于工作原因未能亲自出席,委托陈火军董事代为出席董事会议并行使表决权。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长陈火军先生主持,会议决议如下:
    一、会议以12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《二OO六年上半年总经理工作报告》;
    二、会议以12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《二OO六年上半年财务执行情况》;
    三、会议以12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《二OO六年半年度报告及摘要》。
     中国石化武汉石油(集团)股份有限公司董事会
    二OO六年八月九日 |