世纪中天投资股份有限公司第五届董事会第3次会议于2006年8月9日上午9：00以通讯方式召开，会议通知于2006年7月30日以电话或电邮方式通知各位董事。应参加会议董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

会议决议公告如下：

    1、关于聘任2006年度财务审计机构的议案。

    续聘中勤万信会计师事务所为公司2006年年度财务审计机构，年度年报审计费用为25万元。此议案需提交下次股东会审议。

    该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、关于公司2006年半年度报告及其摘要的议案。

    审议通过关于公司2006年半年度报告及其摘要的议案，同意公司《2006年半年度报告》、《2006年半年度报告摘要》。

    该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。