本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议于2006年8月1日以电话／Ｅmail方式发出会议通知，于2006年8月10日上午在公司长沙办事处会议室召开。

公司应到董事9人，实到董事6人，董事曹国庆先生因出差未出席本次会议委托董事许平亚先生对本次会议行使其表决权，董事冯国祚先生因出差未出席本次会议委托董事戴耀先先生对本次会议行使其表决权，独立董事包政先生因参加其他会议未出席本次会议委托独立董事谯仕彦先生对本次会议行使其表决权。监事会主席徐立堂先生、监事吴立安先生、监事熊和平先生列席参加了会议。会议由董事长吴明夏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定；根据《公司章程》的有关规定，会议通过了如下议案：

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2006年半年度报告》、《2006年半年度报告摘要》，并同意公告。

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请陈栋等公司高级管理人员职务任命的议案》；

    按照公司章程的有关规定，聘任陈栋先生、彭志雄先生、杨坤明先生为公司副总裁，聘任雷艳明先生、严兴先生、谌祖桂先生为公司总裁助理，聘任吴运桃先生为公司财务总监。

    独立董事意见：公司独立董事对本次公司聘用的以上高级管理人员的合法性及任职资格进行了认真审核，无异议，同意聘用。

    简历：

    陈栋先生：1970年10月出生，中共党员，大学学历。毕业后，在江苏省江海粮油贸易公司工作，后受聘于法国路易达孚公司、香港中盛国际贸易公司，任贸易部经理一职。2001年1月加盟湖南正虹科技发展股份有限公司。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理兼上海正虹贸易发展有限公司总经理。现为湖南正虹科技发展股份有限公司副总裁兼上海正虹贸易发展有限公司总经理。

    彭志雄先生：1957年7月31日出生，中共党员，硕士研究生。1981年毕业于江西工业学院；1981－1988年任江西宜春工业技术研究所技术员、工程师、任江西宜春工程机械厂技术副厂长；1988－1991年考入中国人民大学攻读硕士学位；1991－1996年任海南省国基企业总公司副总经理、任海南长实实业股份有限公司总工程师、副总经理；同时任北京和君创业公司高级咨询师； 1997－2005年任山东六和集团有限公司市场总监、片区总裁、养殖部总裁、集团副总裁；2006年4月进入湖南正虹科技发展股份有限公司，任董事长助理。

    杨坤明先生：1966年11月出生，硕士研究生学历，高级畜牧师。曾任湖南正虹饲料厂科研所副所长、所长，湖南正虹饲料股份有限公司(湖南正虹科技发展股份有限公司)第一、二届董事会董事等职。曾荣获团中央、国家科委授予的“二十一世纪跨世纪人才星火科技带头人”称号。现为湖南正虹科技发展股份有限公司副总工程师。

    雷艳明先生：1970年8月出生，中共党员，大学学历。工作后即受聘于正虹集团。曾任山东昌邑正虹饲料有限公司总经理、河南驻马店正虹饲料有限公司总经理等职。现为湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理兼投资发展部部长。

    严兴先生：1971年10月出生，大学学历。工作后即受聘于正虹集团。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司预混料开发项目经理，力得分公司营销部经理，营田分公司营销部经理，力得分公司总经理等职。现为湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理兼力得分公司总经理。

    谌祖桂先生：1966年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。原在江西民星集团工作，2001年1月加盟正虹集团。曾任安徽淮北兴农饲料有限公司董事长，安徽淮北正虹饲料有限公司董事、总经理，湖南正虹海原绿色食品有限公司总经理等职。现为湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理兼江阴正虹饲料有限公司总经理。

    吴运桃先生：1952年2月出生，中共党员，大专学历，会计师。1969年在岳阳市屈原农场参加工作；1973年－1974年被岳阳市屈原农场总场调用；1975年－1994年调入岳阳市屈原糖厂工作，先后任屈原糖厂会计、主办会计、财务科长、厂长助理等职；1995年调入湖南正虹饲料有限公司财务部工作，先后任主办会计、财务部副总经理；现为湖南正虹科技发展股份有限公司财务部常务副总经理。

    3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《第四届董事会对公司董事长的授权的议案》；

    (议案详细内容请见2006年8月14日《巨潮资讯网》本公司信息披露)

    4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖南正虹科技发展股份有限公司总裁工作细则》；

    (议案详细内容请见2006年8月14日《巨潮资讯网》本公司信息披露)

    5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《聘用周夏华先生为第四届董事会秘书的议案》；

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会提议，继续聘用公司原董事会秘书周夏华先生担任第四届董事会秘书职务。其相关资料、文件已交深圳证券交易所审核无异议。

    独立意见：公司独立董事对本次聘用董事会秘书程序的合法性及周夏华出任董事会秘书一职的资格无异议，同意聘用。

    简历：

    周夏华先生：1974年7月出生，中共党员，工商管理硕士。1996年7月毕业后进入湖南正虹饲料有限公司技术部工作，1998年3月起，先后任湖南正虹科技发展股份有限公司商贸公司科员、主管、总经理，自2001年3月到2005年3月，任湖南正虹科技发展股份有限公司人力资源部总经理。2005年3月至今，任公司董事会秘书兼人力资源部部长。

    特此公告