本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    江苏四环生物股份有限公司于2006年8月10日在本公司会议室召开第四届董事会第九次会议。

本公司于2006年8月1日以电话、邮寄方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、颜祖荫、高立新、于公义、王国尧、杨顺保。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

    本次会议出席会议的六名董事以全票同意通过如下决议：

    一、审议通过本公司2006年度中期报告全文及摘要。

    二、审议通过控股子公司江阴佳新投资有限公司将其持有的北京四环生物制药有限公司5%股份转让给江苏四环生物股份有限公司。

    江阴佳新投资有限公司拟将其持有的北京四环生物制药有限公司5%股份，以其原始投资额1754.6379万元转让给本公司。本次转让完成后，本公司持有北京四环生物股份有限公司100%股份。

    北京四环生物制药有限公司于2002年11月改制成立，成立时注册资本35092.759万元，本公司持有95%股份，江阴佳新投资有限公司以现金1754.6379万元出资，占该公司5%股份。2006年6月底北京四环生物制药有限公司总资产33775.94万元，净资产30594.45万元。

    三、审议通过注销控股子公司江阴佳新投资有限公司。

    江阴佳新投资有限公司注册资本2000万元，成立于2001年，本公司出资1800万元持有该公司90%股份，江阴恒丰投资有限公司出资200万元持有该公司10%股份。截止2006年6月30日，该公司总资产3828.17万元，净资产3165.69万元，2005年度净利润-1.34万元，2006年1-6月份净利润13.79万元。由于近年该公司盈利能力欠佳，经与其他股东协商决定，公司拟注销江阴佳新投资有限公司。

    特此公告。