本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽四创电子股份有限公司于2006年7月31日发出召开二届十三次董事会会议通知,2006年8月10日下午3：30二届十三次董事会在合肥召开。

会议应到董事10人,实到董事9人,董事张永青先生因工作原因未能出席会议,授权委托董事纪晓钟先生代为出席会议并行使表决权,监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项：

    一、审议通过《2006年半年度报告全文及摘要》。

    同意10票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于土地房产置换的议案》。

    同意10票,反对0票,弃权0票,本议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

    安徽四创电子股份有限公司董事会

    二OO六年八月十日