本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南云维股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年8月11日在公司董事会会议室召开(会议通知于2006年8月8日以书面形式发出),公司董事长张跃龙先生主持会议。
    会议应到董事9人,实到董事5人(其中非关联董事4人,关联董事1人),董事李红、董光辉、段云保、王良昌因公出差未出席本次会议。因该次会议审议事项为关联交易事项,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求,审议关联交易的董事会须由过半数的非关联董事出席,公司非关联董事4人均出席本次董事会会议,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
    会议以记名投票表决方式进行表决(关联董事张跃龙未进行表决),以4票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2006年日常关联交易预计的预案》(详见日常关联交易预计的公告)。
    云南云维股份有限公司董事会
    2006年8月11日 |