特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2006年8月29日上午9：00

    ●会议方式：本次会议采取现场投票

    ●重大提案：《关于全资子公司上海建元投资有限公司投资奉化市三高连接线公路项目的议案》、《关于全资子公司上海建元投资有限公司投资常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案》

    一、召开会议基本情况：

    上海隧道工程股份有限公司决定在2006年8月29日上午9：00以现场会议方式召开2006年第二次临时股东大会。

    二、会议审议事项：

    1、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资奉化市三高连接线公路项目的议案；

    2、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案。

    三、会议出席对象：

    1、本公司的董事、监事和高级管理人员；

    2、2006年8月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    四、会议登记方式：

    1、本公司股东请于2006年8月23日上午九时至下午四时,携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书,法人股东另持法人单位证明,前往上海市榆林路192号办理登记手续。异地股东可通过传真或信函方式办理登记；

    2、登记时将发给会议通知,并确定会议地点,股东和代表人凭通知出席会议；

    3、会期预定半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

    4、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。

    五、公司联系地址：上海市大连路118号

    邮编：200082 联系电话：021-65869999-5072

    传真：021-65419227 联系人：林丽霞小姐

    上海隧道工程股份有限公司董事会

    2006年8月10日

    附：

    授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海隧道工程股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托日期： 年 月 日

    委托人签字：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：