本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天创置业股份有限公司第五届董事会第八次临时会议通知于2006年8月4日发出,于8月10日以通讯方式召开,8月11日收回表决意见,本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。经参会董事表决,形成如下决议：

    以9票同意、0票反对、0票弃权,同意通过了公司关于控股子公司转让天元港公司出资额及相应权益的议案

    北京天元港房地产开发有限公司(以下简称"天元港公司")于2002年7月成立,为一家中外合作经营企业,注册资本1,210万美元。我公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司(以下简称"天创世缘公司")以2,503.84万元人民币的成本持有其25%的出资额及相应权益。

    以2006年2月28日为评估基准日,经中资资产评估有限公司对天元港公司进行评估,天元港公司总资产为19,518.55万元,总负债为8,782.77万元,净资产为10,735.78万元；与评估前调整后帐面净资产相比,本次评估增值767.02万元。据此,天创世缘公司所持25％出资额及相应权益的对应评估值为2,683.95万元。

    现同意天创世缘公司将所持25％出资额及相应权益转让给北京绿都源房地产开发有限公司,转让价款为2,984万元,与评估值相比溢价11.18％,转让完成后天创世缘公司将不再持有天元港公司出资额及相应权益。

    特此公告。

    天创置业股份有限公司

    董 事 会

    2006年8月7日