中外运空运发展股份有限公司董事会于2006年8月4日以书面方式向全体董事发出了于2006年8月10日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼5层会议室召开第三届董事会第九次会议的通知。

本次董事会如期举行,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,董事刘洪苓女士因公未能亲自出席本次会议,委托董事高伟先生代为出席并表决。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议按原定议程进行：

    1、审议通过了《关于为中外运敦豪国际航空快件有限公司提供担保的议案》,同意公司为中外运敦豪国际航空快件有限公司办理航空运输销售代理到期换证手续提供连带责任担保,该公司的外方股东将出具反担保。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和本公司《章程》的有关规定。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0,弃权票0票。

    2、审议通过了《关于为华捷国际运输代理有限公司提供担保的议案》,同意公司为华捷国际运输代理有限公司与中国国际货运航空有限公司续签航空货运销售代理协议提供金额为300万元,有效期为两年(2006年8月4日－2008年8月3日)的连带责任担保,该公司的外方股东已出具反担保。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和本公司《章程》的有关规定。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0,弃权票0票。

    3、审议通过了《关于为金鹰国际货运代理有限公司提供担保的议案》,同意公司为金鹰国际货运代理有限公司与中国国际货运航空有限公司续签航空货运销售代理协议提供金额为300万元,有效期为一年(2006年8月6日－2007年8月5日)的连带责任担保,该公司的外方股东将出具反担保。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和本公司《章程》的有关规定。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0,弃权票0票。

    4、审议通过了《关于审议聘任王久云先生担任公司副总经理的议案》,同意根据总经理提名,聘任王久云先生担任公司副总经理,任期自本决议生效之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事王斌、杨华、徐扬先生对公司聘任王久云先生担任副总经理无异议。王久云先生简历附后。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0,弃权票0票。

    特此公告。

    中外运空运发展股份有限公司

    董事会

    二〇〇六年八月十四日

    附：王久云 男 1966年10月出生,中共党员 大学本科毕业于中国人民大学(网络教育学院)会计专业。1986年7月参加工作至2001年11月,曾任中外运天地快件有限公司、新亚股份有限公司、国际联合船舶代理有限公司财务部经理；中国对外贸易运输(集团)总公司财务部海外科经理；2001年12月至今历任中外运空运发展股份有限公司华北分公司财务总监及总部财会部经理。