本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年7月31日，北京首钢股份有限公司(以下简称公司)董事会办公室向各位董事发出召开董事会的通知； 8月9日，公司在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开三届二次董事会。

会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由朱继民董事长主持，审议并通过如下议案：

    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2006年中期报告全文》及《公司2006年中期报告摘要》。

    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司章程(修改案)》。

    该案需提交股东大会批准。

    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司股东大会议事规则(修改案)》。

    该案需提交股东大会批准。

    四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会议事规则(修改案)》。

    该案需提交股东大会批准。

    五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司总经理工作细则(修改案)》。

    六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于为北京首钢嘉华建材有限公司向银行贷款提供担保的议案》。

    本公司同意为北京首钢嘉华建材有限公司向银行贷款2355万元提供担保，期限为一年；本公司除该项担保外，无其它担保。北京首钢嘉华建材有限公司无对外担保，资产负债率未超过70%。该议案不需提交股东大会审议。

    七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知》。

    以上议案中第二、三、四、五项内容及中报全文详见公司指定信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。