本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆渝开发股份有限公司(以下简称公司)董事会2006年8月10日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第八次会议的书面通知。

同时向各位董事提交了本次会议相关材料。2006年8月11日公司第五届董事会第八次会议以传真和传签的方式如期召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事在认真审阅会议提交的相关材料后，以传真和传签的方式对如下议案进行了审议表决：

    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2006年半年度报告》；

    二、会议以7票同意,0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2006年半年度报告摘要》；

    三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2006年半年度财务报告》。

    特此公告