(二○○六年八月十一日)

    四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006 年8 月11 日以通讯方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真形式会签，形成如下决议：

    一、审议通过公司《2006 年半年度报告》。