上海兴业房产股份有限公司于2006年8月14日召开第六届董事会临时会议， 会议就公司股东佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司(下称：网盈电脑)提交的 “关于公司2006年第一次临时股东大会的临时提案”及下半年公司如何加大清 欠力度进行了讨论研究，并通过如下决议：

    一、鉴于网盈电脑在本次临时提案中向公司董事会提出取消该公司2006年 7月7日提交的“关于改选第六届董事会和第五届监事会的所有议案”，致使公 司董事会增补董、监事及独立董事候选人发生变化，原定于8月23日召开的临时 股东大会无法如期进行，董事会决定取消本次临时股东大会，待召开临时股东 大会条件成熟后另行公告。

    二、讨论和研究了网盈电脑2006年8月21日提交公司临时股东大会的临时提 案。公司第六届董事会根据中国证监会上海监管局有关文件的要求，已于2006 年7月27日作出了对公司第五届董事会唐相道董事长离任及董事会清欠责任进行 专项审计、对公司和原股东上海纺织住宅开发总公司(下称：纺织开发)之间的 资金占用及担保事宜进行专项审计的决议。公司董事会将在下一次股东大会上 向全体股东就有关事项进行通报。

    三、鉴于公司董事会已正式委托经2005年度股东大会表决通过的上海立信 长江会计师事务所有限公司作为审计单位，董事会认为没有必要再聘请其他中 介机构进行审计。由于上述两项审计的范围要进行细化和完善，审计工作原定 的时间将顺延。公司已向上海市第二中级人民法院就纺织开发占用公司资金提 起诉讼，法院已正式受理。

    四、就网盈电脑要求公司董事会尽快制订高管人员薪酬方案。董事会认为 ：公司依据有关文件的要求已制定了高管人员薪酬方案，目前仍按原方案执行 。董事会将视公司实际经营状况进行补充和完善，董事会将执行情况在下次公 司股东大会上专项予以通报。