本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第三届五次董事会于2006年8月11日在赤水市公司生产基地公司二楼会议室以现场方式召开。

本次董事会会议通知已于2006年8月1日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应到董事9名,实到8名,独立董事孙德生先生因公务未能出席会议,委托独立董事朱静华女士代为出席会议并表决；应到列席监事3名,实到3名；公司其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持。经审议,会议作出如下决议：

    一、同意公司2006年半年度报告及其摘要(内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、同意公司与赤天化集团天阳实业有限公司签订原材料供应合同。

    为保证公司年度经营目标的顺利完成,根据实际需要,公司决定与赤天化集团天阳实业有限公司签订原材料供应合同。

    公司及赤天化集团天阳实业有限公司均为贵州赤天化集团有限责任公司控制的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易。在审议该关联交易时,公司有关关联董事回避表决。

    该议案已获公司3名独立董事事前认可,并对此关联交易发表了独立意见(详情请见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn上公司关于关联交易的公告)。本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票。

    三、同意公司《重大信息(事项)内部报告制度》。

    根据上海证券交易所新修订的《股票上市规则》和《上市公司内部控制指引》的规定与要求,为进一步完善公司治理结构,规范公司重大信息内部报告工作,结合公司实际情况,特制订了公司《重大信息(事项)内部报告制度》(内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二00六年八月十五日