本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和公司《章程》的规定,2006年8月11日,贵州赤天化股份有限公司监事会第三届五次会议在赤水市公司办二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席魏元建先生主持。经审议,会议通过以下决议：

    一、同意公司2006年半年度报告及报告摘要。监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    全体监事保证公司2006年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、同意公司与赤天化集团天阳实业有限公司签订原材料供应合同。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、同意公司重大信息(事项)内部报告制度。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    贵州赤天化股份有限公司监事会

    二00六年八月十五日