本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    济南柴油机股份有限公司2005年度分红派息方案已获2006年6月28日召开的公司2005年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2006年6月29日的《中国证券报》及《证券时报》上。

现将具体事宜公告如下:

    一、分红派息方案

    公司2005年度分红派息方案为:以公司现有总股本19968万股为基数,向全体股东每10股送2股红股、派0.5元人民币现金红利(含税,扣税后,社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.25元现金红利)。分红前总股本为19968万股,分红派息后总股本增至23961.6万股。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次分红派息股权登记日为:2006年8月18日,除权除息日:2006年8月21日。红利发放日2006年8月21日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为:截止2006年8月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次所送红股于2006年8月21日直接记入股东证券账户。

    2、社会公众股现金红利于2006年8月21日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。国有法人股及高管持股现金红利由本公司派发。

    五、本次所送可流通红股起始交易日为2006年8月21日。

    六、股份变动情况表

    七、本次实施送股本后,按新股本239616000万股摊薄计算,2005年每股净收益为0.52元。

    八、咨询机构:

    咨询地址:济南市文化西路14号石油济柴公司证券办公室咨询联系人:张谦惕 余良刚

    咨询电话:0531－82965971－2716

    0531－82965971－3353

    传真电话:0531－82961241