本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二次会议于2006年8月2日以书面发出通知,于2006年8月13日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事8人(独立董事董瑾女士因在外出差未能参会,委托曹朴芳女士代为出席和表决),公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议审议并举手通过以下议案：

    一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年中期报告及摘要》

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、《关于更换第五届董事会秘书、证券事务代表的议案》

    因工作原因,杨升先生不再担任公司的董事会秘书。杨升先生在任职期间认真履行董事会秘书职责,完成公司股票的发行上市和股权分置改革,作好投资者关系管理,积极与相关部门进行沟通,作好上传下达,履行公司的信息披露事务,对自己的工作兢兢业业、勤勉尽责,为公司作出了重要的贡献,董事会对杨升先生表示衷心感谢。

    经董事长杨延良先生提名,聘任杨国栋先生为本届董事会秘书,任期同本届董事会任期期限,其不再担任证券事务代表职务。

    经董事长杨延良先生提名,聘任潘庆峰先生为本届董事会证券事务代表,任期同本届董事会任期期限。

    上海证券交易所未对候选董事会秘书任职资格提出异议。

    本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    独立董事对公司聘任董事会秘书出具了独立董事意见。

    特此公告。

    山东博汇纸业股份有限公司董事会

    二OO六年八月十三日

    附：潘庆峰先生简历

    潘庆峰先生,中国公民,男,1981年出生,大专学历。在本公司证券部工作,参与了公司的股票首次公开发行和股权分置改革等工作。