本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东电力发展股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年7月31日发出书面会议通知,于2006年8月10日在广东省湛江市召开,会议应到监事6名(其中独立监事2名),实到监事5名(其中独立监事2名)。 田燕军监事会主席、李卓彦监事因事未能亲自出席,田燕军监事会主席未委托其他监事出席,李卓彦监事已委托陈楚阳监事出席并行使表决权。邱健伊监事候选人列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议并通过了以下决议:
    一、审议通过了公司《2006年中期报告》及《2006年中期报告摘要》。
    本议案经5名监事投票表决通过,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》
    同意推荐邱健伊为第五届监事会监事候选人,提交2006年第二次临时股东大会投票表决,田燕军因工作变动原因不再担任公司监事职务。
    特此公告。
    广东电力发展股份有限公司监事会
    二00六年八月十五日
    附件:第五届监事会监事候选人简历
    邱健伊:男,1964年3月出生,汉族,广东兴宁人,大学本科毕业,工程师,1984年参加工作,曾任广东省电力工业局干部处任免科科长,广东省粤电集团有限公司人力资源部副部长等职务,现任广东省粤电集团有限公司审计监察部部长、纪委副书记。邱健伊未持有本公司股票,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。如担任本公司监事,属本公司关联方监事。 |