本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示：

    本次股东大会召开期间,无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开情况：

    1、召开时间：2006年8月14日上午9：00

    2、召开地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司7楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长陈木森先生

    6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(包括股东代理人)计9人,所持有表决权股份计175129310股,占公司总股份的53.33%。其中,A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计89183410股,占公司总股份的27.16%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计85945900股,占公司总股份的26.17%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议并通过了“关于修改公司股东大会议事规则的议案”(表决结果：同意175129310股,占有效表决权股份数的100%。其中,A股同意89183410股、弃权0股、反对0股；B股同意85945900股、弃权0股、反对0股),详情已于2006年7月28日登载在上海证券交易所网站sse.com.cn；

    2、审议并通过了“关于修改公司董事会议事规则的议案“(表决结果：同意175129310股,占有效表决权股份数的100%。其中,A股同意89183410股、弃权0股、反对0股；B股同意85945900股、弃权0股、反对0股),详情已于2006年7月28日登载在上海证券交易所网站sse.com.cn；

    3、审议并通过了“关于修改公司监事会议事规则的议案”(表决结果：同意175129310股,占有效表决权股份数的100%。其中,A股同意89183410股、弃权0股、反对0股；B股同意85945900股、弃权0股、反对0股),详情已于2006年7月28日登载在上海证券交易所网站sse.com.cn。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

    2、律师姓名：彭和平、张粒

    3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果,均合法有效。

    特此公告。

    备查文件目录：

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    华新水泥股份有限公司董事会

    2006年8月15日