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    汕头电力发展股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2006年8月11日在公司十楼会议室召开。

会议通知于2006年8月5日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事7人,实际出席会议监事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

    一、 以6 票同意,0票反对,0票弃权通过《关于修改公司章程及其附件的议案》；

    二、 以6票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

    公司第五届监事会已任期届满,经对持有公司3％(或合并3％)及以上股份的股东提名的新一届监事成员候选人的任职资格、提名程序等进行审核,同意唐海凌、许小将、许俊武、林伟龙、黄丽梅为第六届监事会监事候选人,提交2006年第三次临时股东大会选举；林楚成、洪鸿川作为公司职工大会选举产生的职工代表,担任第六届监事会监事。

    三、 以6 票同意,0票反对,0票弃权通过《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    附:新一届监事会监事候选人简历:

    唐海凌,女,1972年3月生,四川省社会科学研究院毕业,硕士学位,经济师；

    1994年9月至1996年9月,任成都国光电气总公司助理工程师；

    1996年9月至1999年7月,就读于四川省社会科学研究院；

    1999年7月至2002年8月,任深圳市万泽医药连锁公司人力资源部经理、总经理助理；

    2002年9月至2003年3月,任广州市万泽医药连锁公司行政总监；

    2003年4月至今,任万泽集团有限公司监事、人力资源总监。

    许小将,男, 1969年4月出生,中共党员,学历大专；

    1987年至1990年,汕头广播电视大学财会专业学习；

    1991年至1995年,汕头市建筑工程总公司；

    1995年至今,汕头市城市建设开发总公司财务科科长。

    许俊武,男, 1958年1月生,中共党员,学历大专；

    1975年6月至1979年12月在汕头市红阳五七青年农场；

    1980年1月至1990年8月在汕头市罐头厂一分厂工作,任供销业务部副主任；

    1990年8月至1991年12月在汕头冷冻食品有限公司(中外合资)工作；

    1992年1月至1993年2月在汕头罐头食品有限公司工作,任项目拓展部副主任；

    1993年2月至1994年8月任汕头罐头食品有限公司维龙饮品有限公司副总经理；

    1994年9月至1994年10月,在汕头特区宏光实业发展总公司工作；

    1994年11月至1995年3月,在汕头市陶瓷集团公司任企业部经理；

    1995年4月至1997年6月,在汕头市电力开发公司工作,任企业发展部经理、党委秘书；

    1997年6月至1998年6月,任汕头市电力开发公司企业发展部经理、党委秘书、经理助理；

    1998年6月至今任汕头市电力开发公司企业发展部负责人。

    林伟龙,男, 1972年11月生,中共党员,学历大专；

    1993年6月毕业于中山大学数学系统计专业；

    1993年—2003年6月,在交通银行汕头龙湖支行信贷科任信贷员、信贷科长；

    2003年6月至2005年1月,任交通银行汕头中区支行副行长；

    2005年1月至2006年3月,任交通银行汕头荣华支行行长；

    2006年3月至今,任交通银行股份有限公司汕头龙湖支行行长。

    黄丽梅(曾用名黄利梅),女,1966年4月生,大学本科；

    1985年9月至1989年7月,就读于湖南财经学院金融统计专业,本科学历,学士学位；

    1989年7月至1999年8月,在中国建设银行深圳分行工作,先后从事会计、计划统计、审计、资产保全工作；

    1999年8月至今在中国信达资产管理公司深圳办事处工作,主要从事资金财务管理工作；2001年9月起,任办事处资金财务部负责人至今；

    2000年12月30日,通过硕士学位课程考试和论文答辩,获得中南财经政法大学国民经济学硕士；

    2001年12月,获聘中国信达资产管理公司高级会计师；

    2001年12月,获得证券代理发行从业资格证书。

    经公司职工大会选举产生的新一届监事

    林楚成,男,1959年1月生,中专毕业,经济师；

    1977年9月至1991年3月,在潮阳县井都镇政府工作,期间任井都镇政府农业技术干部,国土所办事员；

    1991年4月至1992年8月,在潮阳县沙陇镇政府任国土所办事员；

    1992年8月至1994年11月,在汕头经济特区管委会华远经贸公司工作,期间任公司工程部经理,公司副经理；

    1994年11月至今,在汕头电力发展股份有限公司任物业经贸部副经理、经理。

    洪鸿川,男,1966年7月生,大学本科；中共党员,经济师,会计师,审计师。

    1987年9月至1989年7月在汕头商校商业企业财务管理专业读书毕业；

    1989年7月至今,在汕头热电一厂工作,先后任财务部会计员、主管、主任。期间,1993年7月至1996年7月就读广东省党校函授学院,外向型经济管理专业毕业；2002年6月至2004年6月在财政部科学研究生部进修结业；2003年9月至2006年1月就读中国地质大学网络教育学院,会计学专业本科毕业。