本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、召开会议的情况

    1.召开时间:2006年8月14日9时

    2.召开地点:公司办公楼会议室

    3.召集人:公司董事会

    4.召开方式:现场投票表决

    5.主持人:董事长王大壮

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况

    出席本次会议的股东1人,代表股份139,417,085股,占公司有表决权总股份的33.01%。

    2.无限售条件的流通股股东出席情况

    没有无限售条件的流通股股东股东出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1.关于董事会换届选举的议案

    (1)王大壮

    ①全体股东中同意139,417,085股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    (2)黄光璞

    ①全体股东中同意139,417,085股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    (3)张铁华

    ①全体股东中同意139,417,085股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    (4)曹秀英

    ①全体股东中同意139,417,085股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    (5)王德田

    ①全体股东中同意139,417,085股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    (6)杨志国

    ①全体股东中同意139,417,085股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    (7)史德刚

    ①全体股东中同意139,417,085股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    (8)李英鹏

    ①全体股东中同意139,417,085股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    (9)杨光

    ①全体股东中同意139,417,085股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    2.关于监事会换届选举的议案

    (1)李忠臣

    ①全体股东中同意139,417,085股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    (2)李忠

    ①全体股东中同意139,417,085股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    (3)王毅

    ①全体股东中同意139,417,085股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所

    2.律师姓名:李哲

    3.结论性意见:北京市康达律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。