本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第四届董事会于2006年8月01日以电子邮件方式发出召开第二十二次董事会会议的通知,会议于2006年8月11日在公司总部综合技术大楼十二楼会议室现场如期召开。

应到会董事9人,实到会董事9人(独立董事朱森第先生、唐勇先生、刘斌先生均采取通讯表决方式对所有议案进行了表决),公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议:

    一、审议通过关于公司坏账损失会计估计变更的议案。

    根据《企业会计制度》的相关规定,为了真实地反映公司的应收款项可收回状况,同意公司从本年度开始将"按账龄分析法计提坏账准备"的坏账损失估计方法,变更为"按账龄分析及个别认定法计提坏账准备",对确实无法收回的应收款项可采用个别认定法计提坏账准备。该项会计估计变更对本报告期损益无影响。

    该项议案获全票赞成。

    二、审议通过公司2006年度中期报告全文及其摘要。

    该项议案获全票赞成。

    三、审议通过关于公司增加2006年度按揭承兑授信额度的议案。

    同意增加2006年公司与有关银行(不含农业银行)、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度:

    1、按揭业务总额度增至5.41亿元(增加2.5亿元),额度有效期为二年。用户按揭贷款首付不低于30%,贷款期限最长不超过2年,并授权董事长签署有关协议文件。

    2、承兑授信业务总额度增至5.19亿元(增加0.86亿元),额度有效期为二年,并授权董事长签署有关协议文件。

    该项议案获全票赞成。

    四、审议通过关于对江苏柳工机械有限公司增资600万元的议案。

    同意控股子公司江苏柳工机械有限公司增加固定资产投资600万元。股东双方按股权比例(本公司持股92.59%增资555.54万元,施耀刚先生持股7.41%增资44.46万元)同时增资。本次增资后,该公司注册资本由8100万元变更为8700万元,董事会同意对其公司章程进行相应修改。

    该项议案获全票赞成。

    特此公告。