本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中技贸易股份有限公司第三届董事会第26次会议于2006年8月14日在北京美康大厦召开。

会议通知已于8月3日以传真、电话及专人送达方式发出。会议应到董事9人,实际到会9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议通过了如下决议：

    一、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。

    公司第三届董事会于8月份任期届满,本公司控股股东向公司提交了新一届董事会董事候选人的建议函,经董事会审议,同意提名韩本毅先生、曹国英女士、张本智先生、朱立南先生、杜岩女士、黄梅艳女士为公司第四届董事会董事候选人；任德泉先生、倪笑玲女士、王晓川先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事认为提名程序、被提名人的资格均符合《公司法》、《公司章程》等的规定。候选人简历附后。

    上述事项将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    中技贸易股份有限公司董事会

    二○○六年八月十五日

    附件：候选人简历

    一、董事候选人简历

    1、韩本毅先生,41岁,经济学硕士。曾任陕西省广播电视信息网络公司副总经理、陕西省黄河科技有限责任公司副董事长。现任陕西广电网络传媒股份公司董事长、中国通用技术(集团)控股有限责任公司副总经理、中技贸易股份有限公司董事长。

    2、曹国英女士,54岁,大学学历,高级商务师。曾任中国医药保健品进出口总公司总经理、中国仪器进出口(集团)公司总经理。现任中技贸易股份有限公司副董事长。

    3、张本智先生,46岁,工商管理硕士,高级商务师。曾任中国医药保健品进出口总公司副总经理、总经理。现任中技贸易股份有限公司董事、总经理、中国医药保健品有限公司总经理。

    4、朱立南先生,54岁,大学本科学历,高级商务师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司发展策划部总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业管理总部总经理、中技贸易股份有限公司董事。

    5、杜岩女士,42岁,研究生学历。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部总经理、中技贸易股份有限公司董事。

    6、黄梅艳女士,42岁,工商管理硕士,高级商务师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业策划部副总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业发展总部副总经理、中技贸易股份有限公司监事。

    二、独立董事候选人简历

    1、任德泉先生,62岁,大学本科学历。曾任中医药管理局副局长、国家药品监督局副局长、食品药品监督管理局副局长。现任现代中药国际协会名誉会长、中华中医药协会副会长、中国医药保健品进出口商会高级顾问、中国保健协会高级顾问、华东理工大学药学院名誉院长。

    2、倪笑玲女士,42岁,硕士研究生学历,高级会计师。具有注册会计师、注册评估师、注册税务师及证券业相关资格。曾任中天会计师事务所副主任。现任中天宏国际咨询有限公司财务咨询部经理、中技贸易股份有限公司独立董事。

    3、王晓川先生,51岁,硕士。曾任北京国际经济管理学院教师。现任对外经济贸易大学法学院教授、北京法学会商法学研究会理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

    中技贸易股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人任德泉、倪笑玲、王晓川,作为中技贸易股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中技贸易股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括中技贸易股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：任德泉、倪笑玲、王晓川

    2006年8月4日于北京

    中技贸易股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人中技贸易股份有限公司董事会现就提名任德泉先生、倪笑玲女士、王晓川先生为中技贸易股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中技贸易股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见股东大会通知附件),被提名人已书面同意出任中技贸易股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合中技贸易股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中技贸易股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括中技贸易股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人： 中技贸易股份有限公司董事会(盖章)

    2006年 8月 14日于北京