本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏东方钽业股份有限公司三届七次董事会会议通知于2006年7月17日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。

会议于2006年8月11日在青海省西宁市青海省军区招待所会议厅召开,应出席会议董事11人,实出席会议董事8人,董事张宗国先生、曹永平先生、牛庆仁先生因工作原因未能到会,特授权董事何季麟先生、钟景明先生、李彬先生代为出席会议并行使表决权。公司5名监事和部分高管人员列席了本次会议,会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由董事长钟景明先生主持。经认真审议,以记名表决方式全票通过了:

    一、关于公司2006年半年度报告及其摘要的议案。

    二、关于同意张九瑛先生辞去公司副总经理的议案。

    三、关于同意郑爱国先生辞去公司副总工程师并聘任其担任公司副总经理的议案(简历附后)。

    四、关于同意聘任施文锋先生担任公司副总经理的议案(简历附后)。

    五、关于将660万美元授信额度转授给全资子公司的议案。

    中国银行宁夏分行根据公司以往的信用,决定给予本公司进口贸易融资660万美元授信额度。根据业务需要,现将此授信额度转授给全资子公司宁夏有色金属进出口公司使用,转授权期限一年,自董事会通过之日起计算。

    六、关于启动开发海绵钛项目的议案

    (一)项目开发背景和必要性:

    1、外部环境:近几年来,海绵钛市场由于国际航空业的复苏以及国内对民用钛产品需求的增长,其在电力、化工、海水淡化、体育休闲业、医疗、汽车、建筑、航空等行业和领域对钛材的需求明显上升,出现了产品供不应求的火爆局面,产品价格一直在高位运行。

    2、内部环境:公司在稀有金属冶炼加工领域有着人才、技术、管理的经验和优势。钛属于稀有金属,其冶炼和材料加工方法与钽铌金属的冶炼与加工方法有相似之处,因此,无论是从掌握技术还是从经营管理等方面都有很多便利之处。此外,公司的主导产业钽粉、钽丝已发展到了相当规模,积极开拓新的经济增长点是公司不断发展的内在要求。

    3、从国家产业政策看:钛是战略金属材料,是有着巨大发展前景和军事用途的原材料,目前国内大部分海绵钛主要用于满足军工需求,同时,科技部等有关部委已将海绵钛及钛加工材列为国家重点支持的高新技术产品,并把海绵钛、钛板列入国家高新技术产品目录,这将对海绵钛工业的发展产生十分有利的影响。

    4、从公司所在地的资源看:公司所在城市拥有充足的电力、成熟的氯碱和金属镁工业,这将为海绵钛项目提供配套优势。

    (二)项目计划总投资:6.23亿元

    (三)建设总体规模:

    1、四氯化钛:20000吨

    2、海绵钛:5000吨

    (四)技术方案

    项目拟采用引进国外先进的全流程海绵钛生产工艺技术。

    主要工艺包括:富钛料的氯化、粗四氯化钛的精制除钒、纯四氯化钛的镁还原和真空蒸馏、钛坨的破碎分级、二氯化镁的电解等

    (五)项目经济分析:

    项目按5000吨规模达产后,按充分竞争后的市场价8万元计算,可实现销售收入4亿元以上。

    (六)投资回收期:7年(含建设期)

    (七)环保和劳动安全分析

    海绵钛的生产过程将产生废气、废水、粉尘、废液、固体废弃物和噪声等污染物。项目将通过合理选择厂址,少占或不占耕地,并尽力采用国外先进技术,污染物经处理及综合利用后,其污染物的产生及排放量均较少,可以达到工业正常"三废"排放标准。

    (八)项目的资金筹措:

    项目将通过银行贷款、企业自筹、引进战略投资者等方式多渠道解决。

    七、关于电容器级钽粉、电容器用钽丝生产线扩能改造的议案

    电容器级钽粉、电容器用钽丝是公司的主导产品之一。公司改制上市首次募集资金运用项目—《电容器级钽粉、钽丝技术改造》项目实施完成以来,无论从生产能力、装备水平、技术水平等方面都进入了世界三强水平,电容器级钽粉和冶金用粉的产能总和达到了350吨左右,其中电容器级钽粉新增产能200吨,平均比容达到了适应市场需求的27000μFV／G,电容器用钽丝产量达到100吨,平均直径Ф0.25MM。

    但随着电子信息技术的发展,钽电容器的片式化、小型化、大容量发展趋势愈来愈快,更高比容的钽粉,更细直径的钽丝目前占据市场需求的主导地位,现有电容器级钽粉、电容器用钽丝生产线已经出现产能迅速下降,品级逐渐不适应市场形势的态势。公司为谋求长远发展,增加市场份额,需对现有电容器级钽粉、电容器用钽丝生产线进行扩能性技术改造,以使公司的这两条生产线始终保持世界先进水平,始终与世界最前沿的市场需求同步。

    (一)电容器级钽粉生产线扩能性技术改造基本情况:

    1、项目总投资9983万元,其中固定资产投资9384万元。

    2、项目扩能后产能目标:

    电容器级钽粉:250吨(含高压粉20吨),

    其中新增产能140吨(含高压粉20吨)；

    冶金级钽粉:300吨,其中新增产能180吨

    3、电容器级钽粉比容目标:

    平均比容:60000μFV／G

    使用最高比容:150000μFV／G

    4、项目主要经济目标:

    销售收入:75000万元,其中新增42000万元

    5、项目建设期:2年

    (二)电容器用钽丝扩能性技术改造项目基本情况:

    1、项目总投资:5500万元(固定资产投资)

    2、项目扩能后的产能目标:

    电容器用钽丝:80吨,其中新增30吨

    3、电容器用钽丝直径目标:

    平均直径:Ф0.19MM

    使用最细直径:Ф0.10MM

    4、项目主要经济目标:

    销售收入:24000万元,其中新增9000万元

    5、项目建设期:25个月

    八、关于公司《重大信息内部报告制度》的议案(制度详细内容见巨潮网及公司网站)。

    上述第六、七项议案尚需提交有关部门和公司股东大会审议批准, 董事会责成经理班子尽快开展相关工作,推进项目进展。

    特此公告

    郑爱国先生简历

    郑爱国先生,汉族,1960年3月28日出生,中共党员,1982年毕业于中南大学(原中南矿冶学院),大学学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴的专家。历任宁夏有色金属冶炼厂二分厂厂长助理、副厂长等职,现任宁夏东方钽业股份有限公司副总工程师、二分厂厂长。曾先后荣获石嘴山市优秀团干部,宁夏十大杰出青年科技标兵,宁夏第五届青年科技奖；国家科技进步三等奖1项,宁夏科技进步一、二、三等奖多项；企业先进生产者、优秀干部、企业劳模等荣誉称号。

    施文锋先生简历

    施文锋先生,汉族,1964年11月18日出生,湖南省醴陵市人,中共党员,1985年毕业于中南大学(原中南矿冶学院),硕士研究生学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴的专家。1985年8月参加工作,历任宁夏有色金属冶炼厂课题研究组负责人、宁夏东方钽业股份有限公司二分厂厂长助理、宁夏东方特种材料有限公司总工程师等职。先后参与并主持了多项国家重点技术开发项目、省部级科研项目和军工配套项目。荣获国家火炬优秀项目一等奖1项,省部级科技进步一等奖2项、二等奖3项、三等奖1项,杜邦科技创新奖1项, "宁夏回族自治区十大杰出青年",第三届 "中国青年科技创业奖"等荣誉和奖励。