本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

    武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2006年7月28日发出关于召开2006年第一次临时股东大会的通知,会议于2006年8月15日上午9：00在武汉国际会展中心四楼会议室召开,公司董事长张宪华先生主持了会议。出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份31,038,580股,占公司总股本的28.45 %。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    一、提案审议情况

    会议采取记名投票表决方式表决,审议通过了如下议案：

    1、公司2006年半年度报告及摘要

    同意31,038,580股,占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    2、公司董事会2006年半年度工作报告

    同意31,038,580股,占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    3、公司2006年半年度财务报告

    同意31,038,580股,占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    4、公司2006年半年度资本公积金转增股本预案

    同意31,038,580股,占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    公司股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室提出2006年半年度以资本公积金转增股本预案,即按现有总股本向公司全体股东每10股转增6股股份。

    5、关于修改《公司章程》的议案

    同意31,038,580股,占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    修改后《公司章程》详见上海证券交易所网站。

    6、关于修改《股东大会议事规则》的议案

    同意31,038,580股,占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    修改后《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站。

    7、关于修改《董事会议事规则》的议案

    同意31,038,580股,占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    修改后《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

    8、关于修改《监事会议事规则》的议案

    同意31,038,580股,占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    修改后《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

    二、律师意见

    本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、王庆现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、见证律师出具的法律意见书。

    武汉市汉商集团股份有限公司董事会

    2006年8月16日