上海浦东路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2006年8月14日在公司大会议室召开,会议应出席董事15名,实际出席董事9名, 董事陆建浩、张富强、蔡明桥因公未能出席,书面委托董事杨士军、程宝兴、葛培健代为行使表决权,独立董事孙立军因公未能出席,书面委托独立董事蒋铁柱代为行使表决权,独立董事李若山、王方华因公缺席。

公司部分监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案；

    一、审议通过《关于公司2006年中期经营工作报告》；

    二、审议通过《关于公司2006年中期报告及摘要》；

    三、审议通过《关于公司副总经理及财务负责人2006年度经营目标考核办法的议案》；

    四、审议通过《关于推举高国武为董事候选人的议案》；

    因工作及个人原因,董事束昱辞去了董事的职务,根据《公司法》的有关规定,推举高国武为公司董事候选人(简历见附件一)。独立董事同意推举高国武为董事候选人。

    五、审议通过《关于推举姜雷为董事候选人的议案》；

    因工作变动,董事张富强辞去了董事的职务,根据《公司法》的有关规定,推举姜雷为公司董事候选人(简历见附件二)。独立董事同意推举姜雷为董事候选人。

    六、审议通过《关于增补董事会审计专业委员会委员的议案》；

    因李德明先生不再担任公司董事会审计专业委员会委员,同意增补柴庆丰先生为董事会审计专业委员会委员(简历见附件三),任期与本届董事会任期相同。

    七、审议通过《关于2006年度会计师事务所聘任的议案》；

    公司2006年聘用万隆会计师事务所有限公司为年报审计单位,费用32万元。

    八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

    聘任王俊女士为公司证券事务代表(简历见附件四),任期与本届董事会任期相同。

    九、审议通过《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于2006年9月20日召开公司2006年第二次临时股东大会,上述第四、五、七项需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    上海浦东路桥建设股份有限公司

    董事会

    二○○六年八月十六日

    附件一：

    董事候选人高国武先生简历

    高国武,男,1968年出生,中共党员,硕士,高级工程师,交通部注册监理工程师。曾任上海城市建设学院团委副书记、同济大学交通运输学院团委书记、同济大学交通运输学院研究生党总支副书记；现任同济大学产业管理办公室副主任(主持工作)。

    附件二：

    董事候选人姜雷先生简历

    姜雷,1972年出生,MBA硕士。曾任上海鹏欣建筑安装工程有限公司总经理,现任上海鹏欣(集团)有限公司总裁。

    附件三：

    董事会审计委员会委员候选人柴庆丰先生简历

    柴庆丰,1972年出生,研究生,经济师。曾任上海市浦东电力投资发展中心投资部副主任。现任公司董事,上海欣浦投资有限公司总经理。

    附件四：

    王俊女士简历

    王俊女士,1973年出生,硕士,经济师,曾任北京京东方科技集团股份有限公司事业部财务部经理,公司金融财务部副经理；现任公司董事会办公室副主任。