本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽合力股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年8月14日在南京浦口区汤泉镇召开,会议通知于2006年8月1日以传真、送达或邮件等方式发出。

公司9名董事全都参加了会议,全体监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2006年中期报告》及《摘要》

    (同意9票,反对0票,弃权0票)；

    二、审议通过了《修改〈公司章程〉部分条款的预案》

    (同意9票,反对0票,弃权0票)：

    公司2006年非公开发行5000万人民币普通A股股票申请业经中国证监会证监发行字[2006]24号文核准,已发行完毕。根据发行情况,拟将《公司章程》修订如下：

    (1)修改原《公司章程》第六条

    原条款为：“第六条 公司注册资本为人民币306,954,477元。”

    现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币356,954,477元。”

    (2)修改原《公司章程》第十九条

    原条款为：“第十九条 公司的股份总数为：306,954,477股；股本结构为：普通股306,954,477股,其中安徽叉车集团公司持有的有限售条件流通股份总数128,878,076股,占总股份的41.99%；其他股东持有的无限售条件流通股份总数178,076,401股,占总股份的58.01%。”

    现修改为：“第十九条 公司的股份总数为：356,954,477股；股本结构为：普通股356,954,477股,其中有限售条件流通股份总数178,878,076股,占总股份的50.11%；无限售条件流通股份总数178,076,401股,占总股份的49.89%。”

    三、审议通过了《关于投资兴建合力铸造中心的预案》

    (同意9票,反对0票,弃权0票):

    根据合肥市政总体规则,公司合肥铸锻分厂现址已规划为商业区域,随着公司生产经营主体向合肥经济技术开发区公司合力工业园的搬迁过渡,平衡重及其他铸造产品作为公司整机产品的核心配套部件,随着公司近年来整机产品产能的扩大及出口增幅的快速上升,铸锻分厂现有锻造产品生产能力已不能满足向公司整机配套以及国内外市场的需求。因此,为进一步扩展公司铸造产品品种、提升工艺技术水平,并全面提高公司在高强度铸件、V法平衡重、消失模铸件等产品的制造能力和质量水平,增强与公司主机的配套能力并扩大出口,综合考虑制造工艺及运输成本等因素后,铸造中心迫切需要与公司整机生产主体一起搬迁至合肥经济技术开发区,以实现公司整机与部件的高效、协作生产。

    公司五届二次董事会审议通过了《关于公司在合肥经济技术开发区投资兴建铸造中心购置土地的议案》,目前公司已在合肥经济技术开发区购置土地约500亩,拟投资兴建合力铸造中心建设项目。

    作为公司合力工业园的重要组成部分,合力铸造中心项目主要包括以下建设内容：(1)、合力铸造中心土地购置及土地平整；(2)、V法铸造工程一期、二期；(3)、合力铸造中心区域公用系统一期、二期；(4)、砂型铸造工程一期、二期；(5)、消失模铸造工程；(6)、铸造件机械加工车间等。

    该项目计划总投资42,667万元,其中：固定资产投资39,900万元,新增铺底流动资金2,767万元,所需投资资金由企业自筹。本项目计划建设期为3.5年。

    上述项目建设将依据公司实际经营情况以及项目轻重缓急等因素分期、分项、交叉进行。该项目建成后,将年产各类铸造件100,000吨,其中：V法铸造(70,000吨)、砂型铸造(25,000吨)、消失模铸造(5,000吨)。项目建成后,公司铸造产品的年销售收入将达到49,916.7万元,年税前利润4,965.65万元。

    四、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》

    (同意9票,反对0票,弃权0票):

    公司拟召开2006年第二次临时股东大会,现将具体事项通知如下：

    1、召开会议基本情况

    (1)会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年9月8日上午10:00；

    (2)股权登记日：2006年9月1日

    (3)现场会议召开地点：公司多功能厅

    (4)召集人：公司董事会

    (5)会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

    (6)会议出席对象

    ①凡2006年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

    ②公司董事、监事及高级管理人员。

    ③公司聘请的法律顾问等。

    2、会议审议事项

    (1)审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

    (2)审议《公司监事会议事规则(草案)》；

    (3)审议《关于投资兴建合力铸造中心的议案》。

    3、现场会议登记方法

    全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    (1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

    社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人上交所股票帐户卡；

    国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

    (2)登记时间：2006年9月5日－9月6日

    上午9：00～11：00；下午2：00～4：00

    (3)登记地点：公司证券办

    (4)联系电话：0551-3648005转6988、6902

    传 真：0551-3633431

    邮 编：230022

    4、注意事项

    (1)参加会议股东住宿费和交通费自理；

    (2)出席会议的所有股东凭出席证出席会议。

    5、备查文件

    (1)公司第五届董事会第五次会议决议；

    (2)公司第五届监事会第三次会议决议。

    特此公告

    安徽合力股份有限公司董事会

    2006年8月14日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽合力股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

    委托股东签章：

    身份证或营业执照号码：

    委托持有股数： 委托股东股票帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：